成立公司管理决策委员会的方案
为了高效推进公司各项业务，提升管理效率，减少决策风险，促进公司规范健康发展。经公司研究，决定成立公司理决策委员会。有关事项如下：
一、 管理决策委员会组织机构 1. 委员会主任：XX董事长 2. 执行主任：总经办负责人 3. 常设委员：具体为： (1) 董事长：XXX (2) 总经理：XXX
(3) 副总经理：XX、XXX (4) XX专家：XXX
4、设立内部专家库，内部专家库成员包括：XXX等方面的资深专家；
5、设立外部专家库，依据决策事项参与审议；外部专家库成员包括：会计事务所、律师事务所、银行机构、大学经济或金融方面的专家教授、外部医学检验专家等。 6、若委员会成员发生变化，由承担对应职务的人员接任；
二、 管理决策委员会主要职责
1. 审议公司战略规划、年度经营计划和目标、年度财务预算方案； 2. 审议公司管理及新的业务模式；
3. 审议公司总部及各子公司的500万元以上的收购项目、新项目立项、新公司设立、
重大装备投资、基建项目投资方案；
4. 审议公司集采项目300万元以上的资产性支出及投放方案； 5. 审议公司基本管理制度和、组织机构设置方案； 6. 审议重大新产品、新技术的立项方案；
7. 审议研究重要的经营管理方面的专项工作；
8. 审议人力资源重要，涉及员工薪酬、福利、考核及奖惩的制度和方案； 9. 研究其它需要集体研究和解决的事项；
三、 运行机制
1、 会议机制
（1） 会议由管理委员会主任召集，原则上每月召开会议1次，时间为每月中旬左右； （2） 依据需要，可以临时召集会议；
（3） 会议议题由总经办负责收集，事前确定会议议题事项，相关材料发给委员会提前
熟知；
（4） 依据会议审议事项，安排内外部专家，参加扩大会议。 2、决策机制：
（1）会议遵循客观合理、少数服从多数为原则，对提交的事项充分讨论，提出建议，
并进行表决；
（2）委员行使表决权，对于投资项目，需要2/3以上的参会委员赞成后通过，其它议题需经半数以上的成员赞成通过； （3）董事长可行使一票否决权；
（4）凡会议讨论决议的事项，均需形成书面的会议纪要；
（5）参加会议的委员需对会议内容保密，对外以会议决议为准进行对外解释和宣传； （6）决议的执行，由执行部门负责研究和实施，总经办负责跟进检查和评估。
四、 实施时间
自20XX年1月1日起实施。
