行政人事后勤管理制度

总则

第一条 为规范公司的管理，建立健全规章制度，强化基础管理,特制定本制度. 第二条 本制度适用于公司全体员工。

第三条 本制度包括行政、人事、后勤三大部份。

公文管理细则

第一条 目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则. 第二条 适用范围:适用与公司的内部呈文和外来公文。 第三条 管理权限：行政办公室 第四条 公文的管理程序：

1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项. 2．收文管理程序:

(1）公司收文的范围：各级来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。

（2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

（3）公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。

（4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延;如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

（5)如需进行收文转办的,应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实. （6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。 3．内部呈文管理程序:

(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。 (2)所发公文原则上应一文一事。

(3)一般不可越级行文,确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员. （4)发文文稿应由主办部门拟定,报总经理审批后，由行政办公室承办.

（5)公司内部公文的发布,均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续.

4．公司公文的行文要求：

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(1）拟定公文时,应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿,做到用词恰当、标点准确，言简意赅。

（2）公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成.

(3）公司发文统一编号。

（4）公司发文落款应标注公司全称。

（5)公司发文时间:由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。

档案管理办法

第一条 目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。 第二条 适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案. 第三条 管理权限：各相关部门 第四条 档案的立卷归档：

(1）立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料;以公司名义发出的

文件（定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件）;在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料.

（2)有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。 第五条 档案的保管:

1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理,其它部门和个人不得擅自留存。

2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。

3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。

4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报,以便及时采取措施确保档案的安全。 5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补. 第二条 档案的借阅：

1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。

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2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡,卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。

3、秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。

4、保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时,应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。

5、借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为,也不得转借他人使用，借阅期间由借阅部门和个人负责保管。 第三条 档案的销毁：

档案销毁由行政办公室报请公司总经理批准后执行,并须由公司指派专人进行监督。

办公用品及设备管理规定

第一条 目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化,特制定本规定。 第二条 适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。 办公用品及设备包括:

大型办公用品:办公家具、桌椅、电器、辅助用具 小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品

办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备

备注:价值在2000元以上的为固定资产，2000元以下的为低值易耗品,大型办公用品及办公设备按资产管理.

第三条 管理权限：行政办公室 第四条 小型办公用品的领取：

1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品(设备）领用申请表》。

2、新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。 第五条 大型办公用品及办公设备的配备： 1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备.

2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品(设备)领用申请表》，经部门领导审批后方可配备.

第六条 办公用品及设备的使用

1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。

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2、凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配,部门不得私自占有或个人据为已有。

3、办公用品以节约为原则进行配备和使用,避免不应有的浪费.

4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续.

5、办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。

办公区域管理规定

第一条 目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。 第二条 适用范围:公司及其所属的办公区域。 第三条 管理权限：行政办公室。 第四条 办公区域的行为规范：

1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语,手机应始终调为振动状态。 2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域,如有人员来访，应由有关人员接待。 3、爱护办公区域内的一切设施,不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。

4、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，公司将进行相应处罚。 5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

6、注意保持办公区域的卫生,不得乱扔杂物不得随地吐痰,外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品,关闭电脑电源。

7、上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙、牛仔及运动服装、拖鞋等。 8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作. 第五条 电话使用行为规范：

1、公司电话仅供工作之需,不得使用公司电话拨打私人电话.一经发现,按公司《惩戒细则》进行处罚,并由本人承担所需费用。

2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。

3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上,电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。 4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。

考勤管理制度

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招聘

第一条 招聘的原则 1、 公平、公正、公开

2、 择优录用,唯才是举,宁缺毋滥. 3、 规范化、程序化。

4、 中层和主要岗位要求具有正规院校本科以上学历或五年以上大中型企业同类岗位工作经验 第二条 人员需求确认

1、 各部门根据公司年度工作规划，确定本部门人员编制,增补人员。 2、 根据公司战略规划，经总经理批准进行的人才储备。 3、 因人员离职、调岗而增补人员。

4、 因部门工作量的增加,现有人员不能完成，确需增加人员. 第三条 招聘程序

1、 用人部门填写《人员增补申请表》,主管副总审核并签署意见后，报总经理审批。

2、 人力资源部接到总经理批准的《人员增补申请表》后,优先以内部招聘或调动的方式解决,报常务副总经理和总经理批准后实施。

3、 若不能以内部招聘或调动的方式解决,则组织对外招聘。 第四条 招聘方式的选择

1、 专场招聘：适用于需求人数在30人以上的招聘，在报纸打1/4版及以上的广告，公司无场地时，招聘地点选择在地处交通便利地点的酒店。

2、 报纸招聘：适用于需求人数在15-30人以上的招聘,在报纸主要版面打1/8版及以下的广告，招聘地点在公司。

3、 人才市场招聘：适用于需求人数在15人以下的招聘，在人才市场或在报纸次要版面打1/8版及以下的广告,招聘地点在人才市场或公司。

4、 网站招聘：适用于长期需求及人才储备的招聘，在公司网站招聘专栏的广告，招聘地点在公司。 5、 招聘网站招聘：适用于

6、 猎头招聘：适用高层职位的招聘，在猎头发布报出信息，招聘地点为公司。 7、 内部招聘：适用于职位升迁或急需的招聘,在公司公告栏公告，招聘地点在公司。 第五条 招聘的组织及分工

1、 招聘工作由人力资源部具体组织实施,包括: （1） 整理招聘广告内容,报常务副总批准。

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（2） 回答应聘人员的电话提问，包括公司地址、来公司的路线、工作时间、岗位职责等,但不包括工资待遇。

（3） 组织应聘人员填写《应聘人员登记表》。

（4） 提出面试计划，包括主试人员、面试时间、地点等,并具此组织实施。 （5） 通知应聘人员参加面试。 （6） 通知录用人员按指定时间报到。 2、 分工

(1) 人力资源部和常务副总负责筛选和初次面试,评估和考察内容为: A. 应聘者的知识背景，验毕业证书、学位证书、职称证等. B. 应聘者的仪容、仪表、精神面貌是否符合公司员工行为规范。

C. 应聘者的个性品质、语言表达能力、职业倾向、求职动机、协调沟通能力等。 D. 应聘者是否适应公司企业文化。

(2) 人力资源部汇总初次面试结果交二次面试人员。

(3) 需求部门的负责人和主管副总负责二次面试,评估和考察内容为: A。应聘者对应聘岗位所需知识的掌握情况. B。应聘者胜任工作的能力和工作经验。 C。应聘者对行业、专业的了解程度.

备注:必要时，一次面试和二次面试可合并执行。

(4) 对应聘经理级以上和高级人才的面试最后必须经由总经理综合考察后作出录用决定。

(5) 人力资源部和常务副总依据《人员增补申请表》中的用人标准和公司的员工行为规范对人员的录用拥有否决权,部门负责人和主管副总依据岗位职责对人员录用拥有决定权,总经理拥有最终裁定权。所有人员的录用决定均由人力资源部汇总后报总经理批准.

(6) 除人力资源部，任何部门无权招聘人员，特殊情况应报常务副总经理、总经理批准。

试用与转正

第一条 新员工上岗前三天为见习培训期。培训时间及内容如下: 1、 由人力资源部进行入职教育,时间为一天,内容包括: a. 介绍公司企业文化、发展历史及现状。 b. 公司人事、行政管理制度。 c. 公司工作环境. d. 到各部门、工地参观。

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2、 由用人部门进行岗前培训，培训时间为两天，内容如下: a. 部门内部情况及人员介绍。 b. 岗位工作内容及职责讲解。 c. 部门规章制度学习。

3、 由用人部门进行岗位适应性培训，培训时间为两个月，内容为工作内容、性质、职责、权限、利益、规范。

第二条 员工在三天见习期间如自动离职或被辞退，公司将不承担工资.三天期满在相互认可的前提下，持《培训反馈单》到人力资源部办理正式入职手续,工资从到岗之日起计算.人力资源部负责书面通知财务部，无人力资源部的书面通知，财务部不得发放工资。

第三条 新到岗员工的试用期为三个月，试用期满按下列程序办理：

1、 本人应向所在部门负责人提交工作总结和转正申请，所在部门负责人签署具体的评价性意见后送交人力资源部。 无具体的评价性意见，人力资源部有权拒收.

2、 人力资源部负责人（中层以上管理者转正时应为常务副总）会同部门主管领导与转正申请人谈话.谈话以部门主管领导为主,指出其优缺点，提出希望和建议。 3、 人力资源部、常务副总经理先后签字. 4、 报总经理批准。

5、 人力资源部填写《员工转正通知单》，通知财务部和转正本人. 第四条 员工转正时间可提前或延期。

1、 员工提前转正必须由主管副总提出，常务副总审核，总经理批准，且必须对公司有突出贡献或是专家型人才.

2、 员工延期转正由部门负责人提出,主管副总批准。员工延期转正最长时间不得超过二个月，若超过二个月仍不能转正，则予以辞退。

3、 凡提前或延期转正，提出人必须提交书面申请。

培训

第一条 公司的培训分为见习培训和岗位适应性培训、在岗培训、脱岗培训、集中培训、制度学习、转岗培训.

1、 见习培训和岗位适应性培训：指对新录用人员的培训。

2、 在岗培训：指不脱产培训。主要是针对员工的某个知识、技能薄弱点，由其主管领导提出要求,员工个人购买相应的书籍，自学提高。

3、 脱岗培训：指为获取专业资格证书而必须参加的由举办的培训.

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4、 集中培训：指脱产内部培训.主要为提高大多数员工，尤其是干部的工作技能而举办的专题性培训. 5、 制度学习：指为使公司新制度贯彻落实而举办的培训。 6、 转岗培训：指工作性质发生变化后进行的培训。 第二条 培训的责任、分工

1、 见习培训由人力资源部负责人及相应的部门负责人负责,常务副总经理监督。

2、 公司所有员工每年必须参加在岗培训。在岗培训由各部门负责人负责，人力资源部监督检查。每年员工必须写出在岗培训的总结，并针对所学习内容结合公司、本岗位的实际情况提出建议和意见。经主管领导、主管副总审阅并签署意见后交人力资源部汇总。人力资源部总体汇总后，写出在岗培训分析报告，报常务副总、总经理.每年年初由人力资源部以文件的形式组织实施。

3、 脱岗培训由参加培训人提出书面申请，由部门负责人、主管副总、总经理逐级审批，人力资源部备案。同时签订培训协议书。

4、 集中培训由人力资源部负责组织实施，培训内容由公司总经理提出或由人力资源部提出建议，常务副总、总经理批准后组织实施。各部门必要时也应进行集中培训.对参加培训人员的要求，在每次培训前提出。

5、 制度学习由各部门负责人负责，人力资源部监督。

6、 转岗培训由相应部门负责人负责，人力资源部监督，培训内容同新员工的岗前培训。 第三条 培训的原则

1、 必须有明确的培训目的和培训内容。

2、 培训要有效果，既要提高被培训者的素质和能力，又要对其本岗位的工作有推动作用，达到学有所用的目的。

调动

第一条 员工工作调动应填写《工作变动通知单》。

第二条 调动人工作交接并移交部门资料后,调出部门负责人,主管副总签字并负责。调入部门对调动者进行转岗培训后，调入部门负责人、主管副总签字并负责，然后由人力资源部、常务副总、总经理分别签字。

第二条 《工作变动通知单》由人力资源部发出。工作变动前后的部门负责人、主管副总的签字由调动者本人办理，然后送交人力资源部。人力资源部、常务副总、总经理的签字由人力资源部负责. 第四条 《工作变动通知单》由人力资源部存档。

第五条 公司干部实行层层聘任制，上级聘任下级，总经理批准。

第六条 对干部实行考核，凡考核不及格的予以降职，全部及格则在考核成绩为良以下的人员实行末位淘

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汰制。

任免

第一条 凡干部的任命、免职均由人力资源部下发任免令。岗位变动时间以任免令生效时间为准.任免令由人力资源部存档。

第二条 因组织机构调整等原因而对干部进行集体调整，不再下发任免令，按公司文件执行。岗位变动时间以文件的生效日期为准，无生效日期的以下发时间为准。

第三条 干部任免后的工作交接按相关规定执行，由其直接上级安排并负责。

薪酬及福利

第一条 员工一经正式入职,必须以饱满的工作热情，按照所在部门的岗位职责范围要求做好自己的本职工作,做到勤奋、敬业、忠诚。

第二条 公司根据工作岗位的需要制定相应的薪酬标准。员工入职后执行以岗定薪的工资制度。具体标准在聘用时和工作调动时确定.

第三条 员工工资于每月10日将上月工资打入工资卡中。新到岗员工执行试用期工资，首月按照实际到岗工作天数发给工资。转正员工自转正当日开始执行转正工资。试用期工资为转正定级工资的80—100％。员工岗位发生变动，即从变动之日起执行相应的工资标准。根据公司经济效益和社会工资水准，将不定期地对员工工资做适当的调整.

第四条 福利范围：福利目前包括住房公积金、养老保险、大病统筹、失业保险、工伤保险、生育保险、人身意外保险、补统医疗、年度体检、工作餐补助、其它福利等。

第五条 凡与公司签订劳动合同的员工，公司按北京市有关规定为员工办理社会保险，各项保险及住房公积金按照国家和北京市的具体规定进行缴纳，其中由个人支付的部分由财务部在每月工资中代扣代缴。 第六条 对于新入职的正式员工，如原缴纳时间与现缴纳时间有重叠,则从原缴纳时间结束后的下月起进行缴纳；对于入职前欠缴的部分，公司不负责补缴。

第七条 住房公积金：公司从员工入职的第二个月起为员工缴纳住房公积金. 并为员工提供住房公积金账户，由原单位将住房公积金转入；调出的员工到人力资源部办理住房公积金转出手续.在符合北京市住房公积金支取条件时，员工可以办理住房公积金的支取。员工可向人力资源部提供相关证明和材料，公司为员工办理住房公积金的支取。在符合北京市住房公积金贷款条件时，员工可以直接向住房公积金管理中心申请贷款。

第 社会保险：包括养老、医疗、失业、工伤、生育共计五险，公司从新员工入职第二个月起,为员工办理养老保险的缴纳。员工达到国家规定的离、退休年龄时，按照国家有关为员工办理离、退休手续.生育保险待遇按国家和北京市有关规定执行。

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第九条 人身意外保险：公司为业务人员、销售人员及司机办理人身意外保险。人身意外险属商业保险，由公司为员工缴纳保费。如需办理索赔时，员工可将索赔所需证明和材料交至人力资源部，由人力资源部统一向保险公司进行索赔。

第十条 补充医疗保险:公司为正式员参统补充医疗保险。补充医疗保险为商业保险，同公司为员工缴纳保费。如需办理索赔时,员工可将索赔所需证明和材料交至人力资源部，由人力资源部统一向保险公司进行索赔.

第十一条 年度体检：公司每年为员工提供一次体检机会，因故未能参加的员工,应在当年内自行到公司指定的医院体检，按公司规定的项目费用由公司报销.年度体检由人力资源部统一组织，体检结果由人力资源部备案。 第十二条 工作餐:

第十三条 其它福利：包括生日、旅游等。

通勤、讯

第一条 凡被我公司录用且具备通勤条件的员工，从录用之日起享受通勤补贴，补贴金额为每月 150 元，随当月工资发放。如新入职员工或离职员工不足整月的按天计算。 第二条 有以下情况之一的员工不享受通勤补贴

（1)公司提供住宿的员工（包括公司要求住宿而不住宿的员工） （2）享受提成的售楼人员 (3）临时工

第三条 公司根据工作需要,对经常外出或经常对外联络的工作人员给予话费补贴，手机话费实行包干式管理,节约归己，超支不补.

第四条 原由公司配备的手机仍归本人使用，并由使用人负责维修，不得转借他人使用。如果改用自己手机或离职，应将公司配备的手机交回.手机不交者，将以两倍价格从工资中扣除。

第五条 新入职员工应配备电话的，公司只给话费补贴，不配备手机。电话费补贴的办法是：当月15日以前入职的发放全月补贴，15日以后入职的，不享受当月话费补助.

第六条 离职当月工作日数不足整月的，话费补贴按天计发。如话费已发放，多发天数从当月工资中扣除。 第七条 享受手机话费补助的员工，必须24小时开机,保证信息畅通。如果无故关机或不接听将扣罚话费。如更换号码应立即通知办公室，否则不予发放话费补助。因关机或换号失去联系，影响工作的由本人自负责任。

奖罚

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第一条 公司根据员工工作表现给予适当的奖罚，以此加强经营管理提高工作效率，保证工作质量。 第二条 奖励范围：

1、有以下表现之一的员工给予一次性奖金：

(1)、为公司推荐优秀人才(被推荐人才对总公司做出重大贡献）；

(2）、为公司挽回经济损失（挽回由于本人工作失误或因本人管理不善造成经济损失的，不属于此奖励范围）;

(3）、爱护公司财产、节约公司资金有突出成绩； （4）、出色完成领导交办的特殊任务; (5）、提出建设性建议对公司有重大影响的。

以上奖励由各部门随时以书面形式报人力资源部，经人力资源部、财务部审核后，报公司总经理批准，发给一次性奖金。

2、有以下表现之一的员工给予工资晋级及奖励：

(1）、有创新、开拓精神，引进的先进管理机制被采纳并对公司的发展起到了重要作用; （2)、为公司开拓重要业务渠道，做出重大贡献； （3)、超额完成计划目标，成绩突出； (4）、为总公司做出其他突出贡献。

以上奖励均由各部门以书面形式报人力资源部，经人力资源部审核，报公司总经理批准后给予工资晋级及奖金。

各项奖励作为员工考评和职务晋升的一项重要依据，列入本人档案。 各部门可根据本部门的管辖权限向公司提出具体奖励建议,报人力资源部. 第三条 处罚范围

1、员工有以下表现之一者，给予一次性处罚或工资降级： (1）、违反公司规章制度;

（2）、给公司造成一定的经济损失; （3）、消极怠工、工作效率低,服务质量差; （4）、不能按时完成工作任务和计划目标； （5）、公司各部门领导决策重大失误; （6)、虚报功绩、不实事求是。

以上处罚由部门随时将书面材料报人力资源部审核，人力资源部也可根据检查结果直接提出处理意见，报公司总经理批准.员工有上述表现者视情况给予罚款，情节严重的也可报请总经理审批给予工资降级。

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各管理部门可根据本部门管辖权限向公司提出具体处罚建议。 2、员工犯有以下错误之一的给予辞退或除名： （1)、严重违反劳动纪律,多次旷工或消极怠工； （2）、有贪污、盗窃、流氓、打架斗殴行为； （3）、违反保密制度、泄露公司商业秘密； （4）、违反外事纪律，严重损害公司声誉和利益；

(5）、严重违反公司人事管理制度和办公秩序以及有关行为规范的规定.

员工出现上述行为，确属部门执行规章制度不够，管理不严、不力造成的,所在部门经理亦应负有领导责任，对负有领导责任的负责人视情况给予以下处罚：降职、降级.

申述

第一条 凡受到处罚的，若认为对处罚所认定的事实有出入造成处罚过重的或不应处罚的，均有权提出申诉。

第二条 申诉必须以书面形式提出，说明申诉的理由、事实，提供证明人或证据，送人力资源部。 第三第 人力资源部收到申诉书后应立即展开调查,并在五日内将调查结果反馈给申诉人，申诉人可以补充说明或撤回申诉。

第四条 若申述理由成立，人力资源部报请常务副总经理，总经理批准后，撤消或降低处罚并在公司公布,同时对相关责任人予以处罚。

第五条 下列情况下，人力资源部不接受申诉人的申诉： 1、 无新的事实说明或证明人； 2、 无书面申诉书； 3、 申诉理由与处罚无关； 4、 触犯法律法规及公司规章制度。

第六条 由总经理直接要求进行的处罚,不得申诉.

离职管理制度

第一条 目的:为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司全体员工。 第三条 管理权限：行政办公室 第四条 管理规定：

1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为.公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。

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2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退: (1)在试用期内证明不符合录用条件的. （2)严重违反劳动纪律或公司规章制度的. (3)因公司业务调整须减员的。 (4)不能胜任工作的.

3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。 4、辞退员工的一般程序：

(1)公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》; (2)被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。 （3）所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。 5、员工辞职的一般程序：

(1）员工因故辞职时,应提前三十日填写《辞职申请书》。 (2)公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

(3）所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。 6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定.

保 密 细 则

第一条 目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则.

第二条 适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。

主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策: 1．项目来源信息

2．项目开发、实施进度及其结果的信息 3．项目销售、服务信息 4．项目客户信息

5．管理、经营的运行及决策信息 6．财务管理 7．人事管理

8．与其它企业进行业务合作的信息 9，其它公司特别制定的保密信息

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第三条 管理权限:各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。 第四条 关于文件、资料及档案的保密规定：

1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动,若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管,并在带回公司后及时放回原存放处。

2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督,并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管.

3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。 4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置. 5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘. 第五条 关于经营管理决策的保密规定：

1．对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。

2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策,也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。

3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。

库房管理制度

第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况,特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务：

（一) 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(二） 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物网络帐，及时采购进货，经常清查、盘点库存物资,做到帐、物相符.

(三） 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。 （四） 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。(仓管有义务督促、检查、配合网络帐.） 第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章 入库管理规定

第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单\"或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采

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购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。(仓库是否要配备一个相机？)

原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况。

第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单\"或“采购申请单\"时，库管员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后始得办理入库手续.

第 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单\"或有关凭证,核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。及时上报退货仓库的网络帐。

对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知相关人员处理.（公司已出台退货制度,务必严格执行.）

第九条 入库时要认真查抄入库号码和日期，填写入库号码单.每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章 出库管理规定

第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单\核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。如遇包装破损,又是急需用品，需与要货方联系，确认之后才能发货。 第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

第十三条 打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损,相关人员要受经济惩罚.

第十四条 出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

第四章 物资储存保管规定

第十五条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分

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类定位编号。

第十六条 物资堆放的原则是：

（一） 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。 (二） 按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 第十七条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。（目前没有物料卡,很多东西的排放靠人脑，不科学且容易忘）

第十 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第十九条 仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐.

第二十条 经常进行盘点,做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。(目前没有）

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因，分清责任，写出书面报告,提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。 积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。 第二十一条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。第二十二条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管.预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电.

第二十三条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区.建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，工作人员的家属不得无故进入库区。

第二十四条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。 第五章 库存控制与分析管理规定

第二十五条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表： 类 别 划分标准 控制方法 适用范围 占储存成本比重 实物量比重

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A类 70％左右 不超过20％ 重点控制 品种少、单位价值高的存货 B类 20％左右 不超过30％ 一般控制 介于二者之间的存货 C类 10％左右 不低于50% 简单控制 品种多、单位价值低的存货 例如:定影膜比较贵重,体积小,则要重点控制，注意防盗。 散粉相对其它产品体积大,重量大，采取简单控制。

第二十六条 库管部门要会同有关部门(财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果.结合网络帐上下限的设置采购，坚持用科学的方法订货，进货。

第二十七条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

第二十 定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作.

第六章 库管人员工作要求与纪律

第二十九条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第三十条 妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失。 第三十一条 做好保密工作.

第三十二条 库管员调动工作时,一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三十三条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

第三十四条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 第三十五条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第三十六条 做到四“检查”：

（一) 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(二） 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患. (三） 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

（四） 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 第三十七条 严格遵守仓库工作纪律： (一） 严禁在仓库内吸烟、动用明火.

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(二) 严禁酒后值班。

（三） 严禁无关人员进入仓库。

（四） 严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸. (五） 严禁在仓库堆放杂物。 （六） 严禁在仓库内存放私人物品。 （七） 严禁私领、私分仓库物品. （八） 严禁在仓库内谈笑、打闹。 （九) 严禁随意动用仓库的消防器材。 （十） 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

第三十 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节进行处罚。

车辆管理制度

为加强公司车辆管理，进一步完善驾驶员行车管理和工作考核管理，提高车辆使用率和人员工作效率，确保公司财产及人身安全，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本,真实的反应车辆的实际情况，确保车辆安全、良好的运行,保证车辆及时、可靠的进行保养和维修,尽可能的发挥车辆的最大经济效益，特制订本制度。

第一条 公司车辆包括公司所有公务车辆。

第二条 公司车辆仅用于公司公务和指定事项,任何人不得私自对外出租或出借。 第三条 公司公务用车由办公室车辆管理员进行管理.

第四条 车辆购置后,办公室车辆管理员须根据车辆实际情况，为车辆建立《车辆登记表》 第五条 公务用车需填写《车辆使用申请表》,提交主管领导进行审批，报办公室备案. 第六条 办公室车辆管理员根据审批通过的用车申请，指派驾驶员。

第七条 驾驶员在收到派遣通知后，应提前检查车辆状况及油量情况，按照审批的时间按时出车，并记录出车相关数据,包括出车时间、返回时间、出车公里数、返回公里数、出车路径等.

第 公务车辆申请人员在办理公司事宜时,应严格按照审批通过的申请表中规定的时间返回公司，如果在规定的时间内无法及时返回，应提前赂办公室车辆管理员说明原因，获得批准后方可延时返回。 第九条 公务车辆申请人、驾驶员返回公司后应及时到办公室车辆管理员处据实填写《车辆出车登记表》 第十条 办公室车辆管理员不定期对车辆出车情况进行抽查，并根据《车辆出车登记表》进行当前公里数核对。

第十一条 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章法规，安全

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驾车。并应遵守本公司其他相关规章制度。

第十二条 驾驶员上班时间如不出车时，须在办公室行使但不可影响他人工作，并接受办公室安排协助他人工作。不准随便出入其他办公室。出车外出回来,应立即到办公室报到。

第十三条 驾驶员需保持良好的个人形象，保持服装的整洁、卫生，注意个人的言行,礼貌待人,热情亲切。严寒公司秘密，树立良好的职业道德.

第十四条 驾驶员接送宾客,应具备基本礼貌礼仪。驾驶员对乘车人要热情、礼貌,说话应文明。车内客人谈话时，除客人主动搭话，不准随便插话。

第十五条 驾驶员行车时应严格遵守交通法规，违反交通规章者按交通规章办理,违章罚款由驾驶员本人自理.

第十六条 驾驶员必须保证24小时通讯畅通.

第十七条 驾驶员节假日值班和平时晚上加班，须接受办公室安排。

第十 驾驶员对车辆行驶证及保险单等证件应妥善保管，如有遗失其补办费用由驾驶员自行负担。 第十九条 驾驶员应于规定日期内检验车辆，如年审逾期未办理受处罚,其费用由驾驶员自行负担。驾驶员个人证件年审自行办理.

第二十条 行车前要坚持检查,做到机油、汽油、刹车、水、轮胎气压、转向、喇叭、灯光等良好，确保车辆处于安全、可靠的状态。

第二十一条 出车前搞好车辆的卫生，车外要擦洗干净，车内要保持清洁，勤打扫，不得有垃圾、杂物、异味等。在车内除客人外，一律不允许吸烟 .

第二十二条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好车窗、门，防止车辆被盗。

第二十三条 驾驶员严禁饮酒、超速、超载、疲劳驾驶、开斗气车、严禁在行车时打电话、吃东西,行驶中注意力要始终高度集中。

第二十四条 公司所有车辆统一使用加油卡加油，随车携带油卡,实行一车一卡制度，如遇特殊情况需要现金加油，须报直属领导批准，并报车辆管理人员备案。

第二十五条 办公室车辆管理员负责对各车辆用油情况进行统计、核算、复核、公司主管领导、负责对用油情况进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

第二十六条 车辆加油卡办理后，办公室车辆管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对，如变更油卡，应及时变更相应备案信息。

第二十七条 办公室车辆管理员负责管理公务用车的油卡充值,每次充值须开具公司财务部要求的。 第二十 驾驶员应实时了解车辆油卡的用油情况,在油卡金额低于500元时，及时向车辆管理员申请

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加油卡充值。

第二十九条 车辆管理员根据油卡充值，及时、准确填写《车辆用油登记表》。

第三十条 驾驶员应做好车辆日常检查、保养、维护工作，出、收车时应检查车辆各仪表指数是否正常，车辆轮胎气压、磨损情况,保持车内外清洁，行驶中注意车辆是否有异常声响,定期检查车辆电瓶、消防设施。

第三十一条 车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响正常使用.

第三十二条 公司统一指定保养维修服务点，由车辆管理员、驾驶员共同考评和选择,由公司主管领导进行审批，原则上不允许在指定保养维修服务公司以外的服务点进行车辆保养维修，如遇特殊情况,驾驶员需提前向车辆管理员提出申请，由车辆管理员报相关领导审批通过后方可执行。

第三十三条 驾驶人员应严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养,具体车辆保养要求须根据车辆类型、行驶情况进行确定.

第三十四条 驾驶员根据车辆行驶里程和行驶情况，申请进行车辆保养，填写《车辆保养维修申请表》,统一提交主管领导进行审批，审批通过后安排车辆在指定保养维修服务点进行保养，并报相关车辆管理员进行备案。

第三十五条 在行驶过程中车辆发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

第三十六条 如驾驶员无法排除车辆故障，须将故障严重程度及发生故障的原因及时向主管领导进行汇报，请示处理方案，征得主管领导同意后可前往公司指定维修点或就近选择维修点进行维修，并报车辆管理员备案，驾驶员需事后补交《车辆保养维修申请单》。

第三十七条 车辆保养维修完毕后，驾驶员需保管好保养维修清单，及时提交给车辆管理员，车辆管理员根据保养维修清单填写《车辆维护登记表》,并将保养维修清单整理、粘贴在《车辆维护登记表》中。 第三十 车辆保养、维修后,须经车辆管理人员及驾驶员共同验收,合格后方可行驶。对于保养维修过程中更换的部件，驾驶员应交回车辆管理员进行验审.

第三十九条 办公室车辆管理员应根据车辆购置日期、投保情况、使用范围，及时办理车辆保险,保证车辆保险的接续及投保险种的合理、有效,并将投保结果记录在《车辆维护登记表》中。

第四十条 办公室车辆管理员应根据车辆登记日期,按时安排驾驶员进行车辆年检，并跟踪管理车辆年检情况，并将年检结果及时记录在《车辆维护登记表》中。

第四十一条 公司车辆在发生交通事故时，驾驶员应第一时间联系交警进行事故处理，及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定,出具鉴定报告，并报相关车辆管理员进行备案。

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第四十二条 驾驶员在事故处理完毕后，应及时将事故处理单和保险公司定损单交车辆管理员审核,车辆管理员根据处理单和定损单填写《车辆事故登记表》。

第四十三条 驾驶员应及时到保险公司办理理赔相关事宜，车辆管理员负责跟踪、监督理赔进展情况，并及时确认理赔款到账情况。

第四十四条 驾驶员应熟知所在地交通管理相关规定，避免车辆罚款情况出现。

第四十五条 因驾驶员原因造成车辆违章罚款，相关责任和罚金由驾驶员个人承担，如因公务或其他特殊情况造成车辆违章罚款，驾驶员应填写车辆违章特殊情况说明，经主管领导审批通过后，相关责任和罚金由公司承担.

第四十六条 所有车辆违章，驾驶员均应报车辆管理员进行备案，由车辆管理员填写《车辆违章登记表》。车辆管理员须定期查看违章公布相关网站，确认公司车辆违章情况.

附则

第一条 本制度由人力资源部制定,并负责解释。

第二条 本制度的修改权归总经理办公会，人力资源部每年根据公司的发展需要修订一次。

第三条 本制度作为公司的基本制度，各部门制定的制度凡与本制度内容相关的一律以本制度为准。公司原来的制度与本制度相冲突的一律以本制度为准,原内容相同的制度一律作废。

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