证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2010-030
深圳市海王生物工程股份有限公司 第四届监事会第12次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2010年8月6日以通讯表决的方式召开第四届监事会第十二次会议。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第四届监事会任期将于2010年8月31日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举，组成第五届监事会。
公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，对股东推荐的第五届监事会监事候选人的任职资格进行了认真审查，同意提名聂志华先生、陆勇先生为第五届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议选举。监事候选人简历详见附件。
根据《公司法》及《公司章程》，通告并确认将有一名职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，在公司监事会换届选举后，该名职工代表监事将于股东大会选举出的两名股东代表监事一起组成公司第五届监事会。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》。
根据目前国内上市公司监事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，提请公司支付给第五届监事会监事津贴为每年5万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 以上议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
2010年8月9日
附件：监事候选人简历
1、聂志华先生
聂志华先生，监事会。1958年出生，硕士，副教授。历任南开大学讲师、副教授，深圳海王集团股份有限公司投资部经理、总裁国际合作助理、董事长办公室主任，本公司首届监事会监事、第三届监事会监事召集人，现任深圳海王集团股份有限公司董事长特别助理，本公司第四届监事会、深圳海王药业有限公司监事。
聂志华先生目前持有本公司股份11,400股，未接受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、陆勇先生
陆勇先生，监事。1963年出生，城市大学硕士。曾任电子工业部国营第七四九厂财务处、深圳海王集团股份有限公司财务部副经理、深圳海王食品有限公司副总经理、杭州星辰物流有限公司副总经理，深圳海王集团股份有限公司审计副总监，现任本公司第四届监事会监事、内控审计部负责人、福州海王福药制药有限公司董事。
陆勇先生目前未持有本公司股份，未接受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
