证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2011-06
酒鬼酒股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2011年4月21日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生（董事）、张贵华先生（董事）、高一斌先生（董事）。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性作出无法保证意见或存在异议。
经表决，审议通过了公司《2011年第一季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
酒鬼酒股份有限公司
董事会 2011年4月21日
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