剑南春汉唐雄风酒---销售公司营运企划方案(DOC 71页)

来源：华佗小知识

剑南春汉唐雄风酒---销售公司营运企划方案（DOC 71页）

剑南春汉唐雄风酒---销售公司营运企划方案

四川剑南春酒厂有限公司·绵竹汉唐雄风酒类销售有限公司 2009年1月1日

剑南春·汉唐雄风酒 ——销售公司营运企划方案

第一部分销售公司简介及运营理念第二部分销售公司机构设置第三部分销售公司岗位职责㈠总经理岗位职责㈡财务部岗位职责㈢行政人事部岗位职责㈣后勤保障部职责㈤销售部岗位职责㈥市场部岗位职责第四部分销售公司日常管理㈠员工行为管理规定㈡劳动纪律管理㈢办公用品管理规定㈣印信管理规定

㈤档案及相关文件管理规定㈥车辆管理第五部分销售公司劳动用工管理㈠用人原则㈡选聘人员要求㈢选聘人员程序㈣人员聘用规定

㈤员工辞职及辞退规定

第六部分销售公司财务管理制度及报销程序㈠总则

㈡预借现金、支票、汇票流程㈢费用报销程序

㈣差旅费用报销程序及规定

㈤关于应酬招待费用的报销程序及规定㈥其他细则说明

第七部分销售公司销售部管理方法㈠总则

㈡专职营销人员管理办法㈢培训㈣管理及考核㈤营销管理流程发货程序订单管理送货单管理

㈥日常业务管理月度工作报告日常报表签呈

营销部内勤台帐

文件收发档案管理附件1-9 前言

企业品牌竞争，表面上是产品、价格、服务的竞争，其实本质是一个企业管理体系、企业文化、企业人才等综合性的竞争。为了提高企业核心竞争力，实现公司一年夯实基础，两年快速发展，三年铸就辉煌，用三至五年时间完成品牌发展战略，结合初步情况制定本公司营运企划方案。

第一部分销售公司简介及运营理念

一、营销公司简介

本销售公司由“东莞市潘氏企业贸易有限公司”与“绵竹明辉矿业有限公司”共同出资组建，前期投入捌佰万人民币，总体投入叁千万余元，联手剑南春酒厂有限公司组建竹汉唐雄风酒全国品牌运营公司。二、公司运营理念

企业品牌观 ——发展名牌，创造品牌！企业管理观 ——管理创效益，效益创品牌！

企业市场观 ——诚信、创新、高效、团结、拼搏，实现共赢！

第二部分销售公司机构设置

总经理 1人董事会

财务部经理 1 销售会计 1 人行政人事部经理 1 前台 1 人后勤保障部经理 1 成品库管理员 1 人销售部经理 1 销售内勤 1 人市场部经理 1 品牌策划经理 1 人出纳 1 人司机 1 人人事专员 1 人物流发货专员 1 人各区域营销人员市场专员 1 人市场部文员 1 人 43

公司总部设总经办1个，下设5个职能部门，总共17人；其中总经理1人，财务部3人，行政人事部3人，后勤保障部2人，营销部2人，市场部4人。 8

第三部分营销公司岗位职责一、总经理岗位职责

1、远瞩，放眼未来，规划公司的发展方向。 2、脚踏实地，诚信务实，筹划达到目标的每一步个案。

3、定期（至少一个季度）召开股东大会，筹划，决定并督促完成公司大型活动。

4、制定公司月度、年度发展目标并组织进行细化的可行性论证。 5、及时跟踪市场发展状况，按时召开公司总部主要部门必须参加的月度经营工作会议，及时发现问题，解决问题，为企业的生存和发展保驾护航。

6、保持敏锐的洞察力和正确的判断力，对公司的对外合同合约、重大决议、决策、批文进行最终审批。

7、定期进行财务个环节的检查工作，让财务运作保持顺畅，以便更好的服务于公司，服务于市场。

8、对公司的财务状况拥有知情权，对支付各类款项拥有最终审批权。二、财务部岗位职责 1、财务部经理岗位职责

⑴、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务和财务管理制度的实施，合理支配资金。

⑵、组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。 ⑶、掌握国家税收，随时了解税收的变化。

⑷、组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整的记账、算账、

报账，并全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 ⑸、负责与财政、税务部门的联系，协助公司有关人员处理好与这些部门的关系；编制企业财务报表，按国家的税收准确及时地进行纳税申报。

⑹、遵守、维护财经制度，严格掌握费用开支，对成本进行核算及分配，认真执行材料物资审批权限和费用报销制度。

⑺、参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为股东理财，把关，做好经营参谋。

⑻、按照有关规章制度，负责组织本企业的财务人员进行会计实务，会计核算，实行会计监督。支持会计人员行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价的职能作用。

⑼、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

⑽、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时对领导提出建议，促使企业不断提高管理水平。

⑾、负责按有关规定，建立财务清查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，并结合财产清查，促使有关部门不管提高管理水平。 ⑿、监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。

⒀、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同、协议，督促本部门员工完整的保管企业的一切帐册、报表凭证和原始单据。

⒁、负责本部门员工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财务人员的素质和财务管理水平。

⒂、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序及管理制度，并使员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

⒃、除对所有帐务进行审核外对财务部向外提供的报表及资料进行审查。

⒄、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。 2、销售会计岗位职责

⑴、销售、物流合同和销售人员及有关人员目标责任书的录入。 ⑵、根据销售实际情况向销售部经理或有关部门提供相关资料。 ⑶、严格按照销售合同审核《要货通知单》，审完及时转到销售部。（根据客户汇款金额，参照销售合同，审核销售部开具的《要货通知单》上的发货数量、总金额是否正确。根据客户传回的《要货计划单》审核《要货通知单》所填品种、读书是否正确，将审核内容与合同投入比例在《要货通知单》第二联留存联上注明，其他两联返还销售部由销售部转后勤部安排发货。）如《要货通知单》所附资料不齐，条件不符可拒绝审核。

⑷、根据后勤保障部开出的出库单、发货单、承运单、要货单（红联）作收入凭证，在单据交接过程中做到有据可查。

⑸、协助有关部门对产品进行清查盘点，协助有关部门对库存产品进行反复盘点，年终进行清查。

⑹、做好各区域销售统计工作，每周五下午5：00之前将汇款情况报告销售经理。

⑺、参照《目标责任书》与到账金额及销货品种核算销售人员及有关人员的提成。

⑻、月末及时向行政人事部提供营销人员借支情况，以便于行政人事部从工资中扣除借支。

⑼、每月末根据各办事处的回款按规定的标准提取市场使用费。 ⑽、对各办事处的市场费用使用情况进行核算。

⑾、对各营销人员的借支进行核对（每月销售人员借款条到公司后，由销售部将借款条交由销售会计，销售会计根据销售人员实际已借款情况在借款条上注明，交由销售经理确定是否该销售人员是否还能借款）。

⑿、每月末与各办事处内部往来帐进行核对，双方及时出具对帐清单并同时认可。

⒀、每月末与客户进行往来帐核对，在对帐中发现问题并及时解决。 ⒁、每月末对物流库存进行核对并根据合同签订标准进行物流上返利的提取。

⒂、每月末对所负责的成品库进行对帐，年终协助财务经理进行全面盘点。

⒃、每月末对本月的合同及凭证进行装订归类。 ⒄、完成领导临时交办的任务。 3、出纳岗位职责

⑴、在部门经理领导下，按照国家财会规定，公司财会制度的有关规

定，认真办理现金和银行收付业务。 ⑵、正确编制现金、银行存款及帐凭证。

⑶、转帐结算业务，根据会计制证收受各种票据（如银行汇票、银行本票、支票等），填写进帐单办理银行入帐手续，根据会计制证签发各种票据办理付款手续，并负责与银行日记帐的核对，做到日清日结，严禁白条抵库。及时向财务经理提供帐面资金及资金情况，使财务经理准确掌握流动资金情况，合理调配资金。（在每日早上9：00报资金日报表）

⑷、认真审查临时借支的批准手续，严格执行室内采购领用支票使用限额和报销限期等相关规定。

⑸、配合对应收帐款和其他应收帐款的清算工作。

⑹、出纳在收付现金时必须严加审核每一张支付凭证是否经过审批程序，有无经手人和证明人或验收人的签章，是否符合制度规定，支付凭证有无伪造迹象。对支付过的凭证一定要加盖“付讫”戳记。 ⑺、各种收款收据应按编号的序号使用，对填写作废的收据各联应粘贴在存根联上并在各联加盖“作废”戳记。

⑻、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发出公司职工的工资、奖金。

⑼、负责及时、准确缴纳各种社会统筹保险等基金的工作。 ⑽、保管库存现金和各种有价证券；

对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔款责任；

要保守保险柜秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

⑾、保管有关印章、空白收据和空白支票、各种储蓄卡、确保资金的安全性；

负责登记各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）负责保管预留银行引签中的法人印签章

对于空白收据和空白支票，必须严格管理专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

⑿、完成部门领导交办的其他工作。三、行政人事部岗位职责 1、行政人事部经理岗位职责

⑴、全面协助总经理的日常工作，正确处理好日常事务工作。 ⑵、正确理解企业工作目标、指示和方针，制定切实可行的实施计划。 ⑶、制定企业行文和各项管理制度，使公文管理规范化、科学化，规范员工行为，提高工作效率。

⑷、做好信息的综合分析和统计工作，供公司参考决策。

⑸、合理安排公司办公会议，按规章制度检查会议决定事项的执行情况。

⑹、领导有关人员做好文件归档、收发、打印，做好来访接待，用车管理。

⑺、组织实施办公自动化，使办公省时、省力、节约费用。 ⑻、拟定和实施员工后勤服务工作。

⑼、根据公司有关规定处理违反规章制度、泄露公司机密等破坏企业生产经营安定的人和事。

⑽、做好上传下达工作，文件收发及时、准确。使办公室工作能更好的服务于各部门。

⑾、做好办公用品管理与发放工作，做到有准备、不浪费、不苛扣。 ⑿、办理员工入职、离职、晋升、调职、奖惩手续并做到及时准确。 ⒀、制定公司人力资源管理制度和发展规划，满足企业短期、中期和长期人力资源需求。

⒁、规范、安排和调配人力资源，完善工资体系、考核管理和福利制度。

⒂、及时根据实际状况和公司制度计算并协助核发员工工资、提成、差旅费及补贴。

⒃、及时完成上级领导交办的其他任务。 2．人事专员岗位职责 ⑴、考勤、请休假管理

公司人员考勤：新进人员打卡录入并监督落实打卡制度，根据外出登记记录及请休假情况于次月初统计汇总。

营销人员考勤：每天接听报岗电话，根据定位考勤系统记载情况做好登记，并对异常情况及时与相关人员沟通核实。

请休假管理：各部门人员按请休假管理制度完善相关手续交人事部备案。

⑵、营销人员出差票据审核

每月10号前收集好各自管辖区域内相关人员的出差票据后根据营销人员考勤情况核对线路并签署意见交由财务审核和营销总监签批。每月根据报岗记录并结合出差票据核算营销人员出差天数。

⑶、营销人员各类表格的跟踪、统计

每月初对收集的营销中心人员的表格情况进行跟踪、核实，对异常情况及时与各大区进行沟通，对无故未按时或未交全的人员进行统计并提交上级以便合理考核。

每月根据库存报表统计本月动销及库存，动销报表叫交财务核算动销提成后报营销部经理审批。 ⑷、人员招聘

招聘信息的发布及每日刷新招聘人员甄选及通知面试 ⑸、人事日常事务协助经理做好出勤督察监督员工工作牌的佩戴新进人员的入职引导

⑹、及时完成上级交待的工作。 3、前台文员岗位职责

⑴、回答询问，收发信件，收集整理来访客户、客人及其他单位的信息。

⑵、接待访客，搞清其来访目的，引导其至相应地点，回答问题并提供信息。

⑶、负责公司电话记录、分转、服务工作。 ⑷、向客户转达信息和文件。 ⑸、记录、整理、输入信息。 ⑹、向各员工传达信息。

⑺、打印备忘录、通讯录、出差凭证及其他文档。 ⑻、向公司领导转达客户及公众的投诉。

⑼、负责员工出差预定机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记。

⑽、维护办公室内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的管理。

⑾、协助行政公司员工考勤的管理。 ⑿、及时完成上级领导交办的其他任务。 4、司机岗位职责

⑴、根据领导安排或有效派车单准确无误地完成客人、客户及外埠员工的接送。

⑵、负责小仓库货品的运输。

⑶、负责车辆的保护、维护、检查车辆的安全性。 ⑷、负责公司车辆的清洁卫生。 ⑸、及时完成领导交办的其他事务。四、后勤保障部岗位职责 1、后勤保障部经理岗位职责

⑴、在公司总经理的领导下开展工作，协调与剑南春酒厂的生产事宜，保证市场产品供应。

⑵、进行成品发运管理工作，按有效单据组织成品的发运工作，掌握实际成品库存和在途成品的情况，并定期进行成品数据的统计和分析工作。

⑶、加强管理，确保下属人员职责、权限规范化、建立质量管理体系。

⑷、负责各部门的协调工作。

⑸、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 2、成品库管理员

⑴、依据《成品库产品质量检验标准》对成品质量进行检验核对和控制，对产品质量问题进行处理和分析，并针对较大质量问题做好反馈，提出改善方案。对质检中不合格的产品进行处理和跟踪验证，对质检的检验结果作记录并填写《成品质量检验表》上报道后勤保障部经理处。

⑵、负责建立、健全库存明细帐，做好定期盘点和核对库存张工作。 ⑶、负责做好出库记录，完善出库手续。 ⑷、实施仓库的安全管理。 ⑸、完成上级交办的工作。 3、物流发货专员岗位职责

⑴、负责制定并完善切实可行的仓储、配送等管理工作流程，负责监督、控制物流费用并进行物流成本分析。

⑵、根据《要货通知单》填制《出货通知单》，及时联系相关部门将产品发出。

⑶、掌握每次发货的物流动态（包括车辆运输的相关单位、联络电话、地址、负责人等情况，以确保客户按时、按量的安全收货）。 ⑷、货物发出后，及时将相关单据转交给公司相关部门：

对财务部：货物承运单、出货单、出库单交给财务部，同时在交接簿上登记，以便财务人员汇总。

对销售部：及时将物流动态表，包括承运司机电话、车牌号码、发货

品种、发货数量、到达时间、运费等情况交给销售部，以便销售内勤与客户沟通衔接。

⑸、管理物流供应商保证货物安全送达客户手。 ⑹、完成上级交办的工作。五、销售部岗位职责 1、销售部经理岗位职责

⑴、组织部门有关人员分析市场竞争状况，了解企业竞争对手及其经营优势、特色，深入了解顾客要求，组织制定招商经营方案、营销策略方案，增强本企业产品的市场地位。

⑵、领导部门有关人员，制定年度营销计划并将营销目标责任分解到人。

⑶、熟悉目标市场的有关企业营销活动的法律规范程序，保证企业营销活动顺利实施。

⑷、审定并组建营销团队、直属经营部及办事处。

⑸、制定销售人员教育培训计划，培养训练营销管理人员，为企业发展储备人才。

⑹、加强本部门人员日常管理工作，合理利用人力资源，降低经营成本，提高经济效益。

⑺、及时完成上级交待的工作。 2、各区域营销人员岗位职责 ⑴、大区总监及区域经理岗位职责协助销售经理的工作。

熟悉公司产品情况及公司的营销策略。

选择、管理、评估经销商，搞好市场调查工作，能正确制定责任市场营销目标计划书。

组织责任市场营销代表完成营销任务，回收货款。

检查验收公司到货情况，及时反映产品质量问题及市场动销情况。按公司组建必要的网络。执行客户管理和售后服务工作。

制定合理的营销培训计划，为经销商的发展培训人才。为完成公司制定的营销目标而采取有效的促销策略。获取、汇总、更新客户信息资料，努力开拓新市场。建立客户资料卡及客户档案，完成相关日常性营销报表。及时提供市场信息并作出适当建议，定期向公司报告工作情况。与客户建立良好关系，维护企业形象。监控货物流向，防止市场窜货。及时完成上级交待的工作。 ⑵、业务经理岗位职责协助区域经理的工作。

熟悉公司产品情况及公司的营销策略。

熟悉责任市场行业状况，能正确制定责任市场营销目标计划书。协助经销商建立营销团队，拓展营销网点，制定营销方案。检查验收公司到货情况，及时反馈产品质量问题及市场动销情况及时完成上级交待的工作。 ⑶、团购经理岗位职责

协助区域经理、业务经理的工作。

熟悉公司产品情况及公司的营销策略。

熟悉责任团购市场行业状况，能正确制定责任市场团购目标计划书。协助经销商拓展团购网点，制定团购方案。及时完成上级交待的工作。 3、销售内勤岗位职责

⑴、负责协调各销售大区开展日常销售业务，并随时监督。 ⑵、合同的出审（审查合同是否符合公司常规销售并交与销售总监审核盖章，制作配套的授权书；将盖章的合同、授权书、公司三证、检验报告一并寄给客户），客户资料的建立（根据合同建立客户资料、经销商档案表）。

⑶、销售订单的制作及出货审核

① 收到客户订单后复印给物流部便于备货，在收到订单当日核实订单，审核客户手续是否完善（合同、货款、运费等事宜）。 ②确认手续完善后制作要货通知单转财务部审核，财务部审核完无误后转销售经理签字在转财务部盖章后转物流部准备发货。 ③ 根据物流部提供的发货情况将相关单据于区域经理及客户及时沟通，确保数据准确传达，并在电脑中将相关情况备档。

⑷、督促并收集营销人员销售月报表及工作总结的收集，并进行整理、分析及上报：

① 业务经理：销售月报表、经销商进销存报表。 ② 团购经理：团购销售情况一览表。区域经理：经销商进销存报表、月工作总结。大区经理：销售预估表、月工作总结。

⑸、市场投入费用的初审身（审查市场费用申请是否合理再转交销售经理及财务部审核，核报市场投入费用时审核是否符合公司要求，如不符合不予以核报）。 ⑹、促销品、样品酒的发放

① 收到客户订单后交销售经理审核。

② 手续完善后交行政人事部备货（如货不齐及时告知销售人员及客户），货齐后立即发往客户处并通知销售人员及客户，并做好记录备查。

⑺、每月和经销商至少沟通一次，了解经销商的销售状况及其对公司、产品、营销人员的意见和建议，将其整理上报销售经理。

⑻、和大区经理、区域经理、业务经理、团购经理保持联系，及时将市场、经销商、竞品的信息反馈给销售经理以便公司针对市场情况及时作出正确决策。随时了解一线销售人员的状况，以便公司加强人员管理。

⑼、日常销售业务的处理

① 处理各种突发状况，确保业务的正常执行。 ② 配合市场营销人员的工作。

③ 处理客户投诉并在权利范围内处理质量事故赔偿。 ④ 及时传达公司下达的各项规章制度及管理表格。销售人员出差票据的整理及初审。

销售人员的甄选，为销售经理提供可参考意见。各部门的协调公司及完成上级交待的工作。六、市场部岗位职责

1、市场部经理岗位职责

⑴、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。

⑵、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等小的收集、整理和分析。

⑶、对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。

⑷、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。 ⑸、制定产品企划策略。 ⑹、制定产品价格。 ⑺、新产品上市规划。

⑻、制定通路计划及阶段实施目标。 ⑼、促销活动的策划及组织。

⑽、合理进行广告媒体和代理商的挑选及管理。 ⑾、制定及实施市场广告推广活动和公关活动。 ⑿、实施品牌规划和品牌的形象建设。 ⒀、负责产销的协调工作。 2、品牌策划经理岗位职责

⑴、负责公司市场营销策略的研究、策划、组织与实施管理，不断追踪国内外先进的营销理念和营销技巧、收集和剖析案例并于公司比较，提出对公司有价值的建议。编制、提交公司年度品牌建设整体策划方案。

⑵、协助相关部门策划并实施公关、广告宣传活动，树立公司和产品的良好社会形象。

⑶、根据市场各阶段发展需求，研究分析相关媒体，定期形成书面报

告，为市场媒体投放提供决策。

⑷、根据市场各阶段发展需求，设计制作产品相关的报刊、杂志、平面广告。协助合作单位进行产品电视广告的制作。

⑸、根据市场发展状况，提出由实际意义的研究课题，并组织进行必要的实施论证。

⑹、根据工作计划或市场需求编制各类交流材料。 ⑺、定期下发制作的声、视、文材料并对制作质量负责。

⑻、收集、整理、分析、归档行业相关产品、资料，以供参阅查考。

⑼、协助签约广告公司或其他合作单位做好跟进和服务工作。 ⑽、及时完成上级交待的工作。 3、市场专员岗位职责

⑴、监督执行各区域市场规划与预算。

⑵、监督执行各区域公关及促销活动计划、广告计划，合理安排年、季、月及专项市场推广策划。

⑶、参与各区域市场制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

⑷、督促各区域市场严格执行各项费用的申报及审核程序。 4、市场部文员岗位职责

⑴、在总监分配下承接管理市场文件、转发及监督市场申请、管理表格。

⑵、协助总监完成交办的其它任务。

⑶、促销物料管理，及时向策划部经理汇报安全库存。

⑷、做好日常工作管理、会议纪要汇总。 ⑸、督促各市场规范执行公司规章制度。

第四部分营销公司日常管理一、员工行为管理规定

1、遵守国家法律、法规，遵守公司各项规章制度，贯彻执行公司的各项决议。

2、热爱公司，维护公司利益，严守公司机密，未经公司许可，不得向外界提供公司内部资料、文件及有关情况。

3、爱护公司财务，不破坏，不浪费，讲究职业道德，不使用公司公物办私事，特殊情况，应经公司批准并按规定支付有关费用。 4、坚持诚信、勤奋、敬业、公正的工作原则。自觉培养和保持认真细致、严谨负责、谦虚谨慎、勤俭节约、实事求是、共同进步的工作作风，不互相推诿、敷衍塞责，文过饰非，铺张浪费。

5、服从安排，执行领导的工作决定，按时、保质、保量完成工作任务；虚心接受领导的批评和指正，团结同事，树立全局观念和为营销经营第一线服务的思想，积极配合、支持其他部门工作，不私下成立小团队，打小报告，不散步不利于公司的谣言，不打听与自己无关的事情。 6、忠诚于公司，专心从事本职工作，未经公司同意，本公司员工不能从事兼职工作。

7、加强业务学习，熟悉掌握专业支持，不断提高工作水平和业务素质，按要求参加公司组织的各种会议、业务技术学习和其他活动，不得缺席。

8、仪表、行为、交往 ⑴、仪表干净大方。

⑵、迎送客人：迎客领走在前，送客走在后，办公室又客来访，起身相迎礼貌问候，请坐，倒水，再告知相关人员或领他去见预约的人。 ⑶、站相：头平眼正，双臂自然下垂，离对方保持一米的距离，身子不要靠着门、墙、桌、家具，要站直。

⑷、坐相：保持身体笔直、平衡。先坐椅边缘，然后把身挪向椅背。面前无桌，双手放大腿上或椅子扶手上。面前有桌，双手放桌上。 ⑸、走姿：身体垂直，目视前方，双臂自然摆动，不可东摇西晃。 ⑹、握手：手掌握手掌，不可给别人手指或握别人手指，握手要稳定，用力大小适度。二、劳动纪律管理

1、全年正常营业，周六周日轮休，作息时间不变，节假日特殊岗位另行规定。

2、公司实行上下班指纹打卡制。

3、上班时间：5月1日至9月30日：早上8：30-12：00，下午14：00-18：00；10月1日至4月30日：早上9：00-12：00，下午13：00-17：30。

4、迟到或早退：1到10分钟每次扣10元，11到30分钟扣20元，超过30分钟按缺勤计，参加公司通知的员工大会迟到同此处理。 5、事假：事假期间不发工资，事假需提前一天书面申请，上一级领导签字同意后送行政部备案方可有效。凡未备案者一律按旷工处理。同级不得请假、批假。事假不计薪。

6、旷工：旷工一天扣三天工资，当月累计旷工达三天者辞退。 7.丧家：直系亲属给予5天带薪假期，超过5天按事假处理。 8、病假：全年可享受带薪病假3天，超过3天按事假处理，因病不能上岗达15天以上者，应办理暂时离岗手续，并制定职务代理人。病假消假时必须凭医院病例及证明，否则按事假处理。

9、抽岗：员工外出经部门负责人核准并在前台登记，公司随时抽查在岗人员，凡未经请假或事先告知而抽岗时间不再位者给予20元/次的处罚。

10、工作时间不得喝酒（公事除外），否则扣除当天工资。 11、上班期间服装整洁，不得穿奇装异服，留怪发型。

12、开会期间所有参会人员的手机一律关机或转移公司前台座机电话，以免影响会议；会议期间不得出现交头接耳，或随便离开现场或进行与会议无关的事。

13、工作时间内，不得拨打私人电话，对于业务电话，要长话短说。 14、员工要节约用水并自带水杯解决饮水问题。

15、工作环境严禁吸烟，乱扔果皮纸屑，报刊、杂志用完后归位。 16、各自打扫并保持自己办公区域的清洁卫生。

17、临近下班前确认窗户、电源全部管好，因此造成的公司财产及物品的损失由责任人负责赔偿。

18、要团结一致、互助互爱、、不得拉帮结派、勾心斗角，不得在办公室内吵架打斗，违者将重罚。

19、不得在办公室内脱鞋袜或将脚翘在桌面上，不得在办公区内大声喧哗、嬉闹、玩牌。

20、除总经理、部门经理外，任何人不得操作、观看前台、内勤人员的办公电脑；未经允许任何人不得进入财务部，违者每次处罚20元。 21、上班时间不得进行和工作无关的活动，不得上网进行与工作无关的事情，违者每次处罚10元/次。

22、各级员工必须绝对服从上级主管人员的工作指导、调配，不得阳奉阴违，违者视其情节给予处罚。

23、服从上级调动及工作安排，但未按时按质完成任务（营销任务另行规定），视情节给予一定的处罚。

24、全体员工不得向公司以外人员泄露公司任何信息，各级管理人员不得将保密信息透露保密范围以外的人员（含本公司人员），离职人员不得带走公司的各项资料、文件、表格、档案等。违者一律给予重罚并依法追求其法律责任。

25、所有营销人员必须执行公司统一价格，不得以任何方式变动价格，违者给予重罚并追求相关损失。

26、报表内容必须真实、详细，如有弄虚作假者视其情节给予一定的处罚。

27、每次会议必须由专人做好会议记录，记录要求真实、详细，重要会议结束后由参加人员签字并存档。如会前未安排坐记录，由会议组织者记录并存档。组织安排者不能提交会议记录，根据会议重要程度予以处罚。

28、试用期员工有以上任何一项违规行为以及不良工作习惯可以直接向总经理进行检举，检举可采取口头、书面、电话等各种形式，公司绝对为检举人保密，检举事件经调查一经确认，公司对检举人予以适

当奖励。

三、办公用品管理规定

为规范办公用品管理，提倡勤俭节约，反对铺张浪费，明确办公用品的采购、保管、领用，特制定本规定。 1、办公用品管理

⑴、行政人事部负责办公用品的管理工作。

⑵、办公用品的管理应做到采购有计划，领用由程序，保管按规定、统计按月份。

⑶、办公用品管理员工作应认真负责，做到账目清楚，帐物相符，并能随时提供有关情况和数据。

⑷、公司各部门应加强办公用品管理，对不爱惜或故意损坏办公用品的行为要进行批评教育及相应惩罚。 ⑸、办公用品严禁带回家私用。 2、办公用品的分类

⑴、易耗品：铅笔、签字笔、白板笔、记号笔、涂改液、刀片、胶水、大头针、曲别针、订书钉、图钉、笔记本、复写纸、打印纸、便笺、信纸、信封、标签、档案袋、橡皮擦、印油、印尼、电池、墨盒等。 ⑵、管理品：文件夹、文件袋、剪刀、美工刀、订书机、印章、打印机、传真机、电脑等。 3、办公用品采购及领用

⑴、公司行政人事部负责公司办公用品的采购，采购要货比三家，力求经济适用。采购程序：

① 公司各部门需要的办公用品，由部门负责人统计好填写《办公

用品采购申请表》于每月下旬报行政人事部。

② 行政人事部对《办公用品采购申请表》进行审查后确认采购计划交总经理审批后按规定采购。

③ 购入的办公用品行政人事部负责验收、登记、入库，并凭《办公用品采购申请表》和采购按规定程序到财务报销。 ④ 未经批准私自购买的办公用品不予办理报销手续。

⑤ 特殊情况急需购买的办公用品，申请部门应另行报告，经行政人事部审核报公司批准后进行购买。 ⑵、办公用品的领用程序

① 消耗品的领用应于每周五由各部门提出申请，于下周一发放；管理品的领用应于每月25日至28日由各部门提出申请，于次月初一周内发放。原则上其他时间不予发放，特殊情况（新员工入职、易耗品损坏等）特殊处理。领用部门或领用人到行政人事部填写《办公用品领用登记表》，由行政人事部负责人签字后方可领取。

② 领用单价在30元以下的常用易耗办公用品如签字笔、笔记本、信笺纸、胶水、回形针等由行政人事部根据工作需要视情况和用途隔时发放，其中签字笔、笔芯、胶水、墨盒等必须以旧换新。领用的管理品在用完后应归位。

③ 员工离职时，应将剩余的办公用品一并移交行政人事部。 4、办公用品的保管和赔偿

⑴、行政人事部应于每月末对办公用品的入库、领用和结存情况进行清理和统计，并负责编制《办公用品月末盘存表》存档备查。 ⑵、办公用品盘存如帐物不符或库存办公用品损坏、丢失等请，应及

时查明原因，并在《办公用品月末盘存表》备注栏注明。

⑶、行政人事部对办公用品应码放整齐，保持干净，并注意防火、防盗、防潮。对损坏的办公用品应及时修理，对故意损坏或丢失办公用品的要进行批评教育并责令其按金额加倍赔偿。对贵重办公用品要定期保养维护，无法修复或报废的办公用品要及时清理并申请报废处理。 ⑷、对购入的劣质办公用品，应责令经办人退货，如造成损失的由经办人负责赔偿。

⑸、员工异动或离职必须到行政人事部清还办公用品，否则照价赔偿。 ⑹、管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失由个人或部门赔偿或自购。四、印信管理规定

未规范公司印信管理，维护公司形象，特制定本规定。公司所有的印信均由财务部经理负责保管。 1、印信的分类和管理

⑴、公司印章指：公章、经济合同章、财务专用章、法人代表印章等。 ⑵、公司及公司各部门制作印章时由公司签字，到门指定处刊刻后，方可适用。印章刊刻由行政人事部负责。

⑶、公司建立印模册，印章由公司负责人及部门领取，并由指定专管人签字，注意印章启用日期，作废日期，启用新章，收回旧章。 ⑷、印章破损或作废，应交行政人事部予以存放或销毁，并做好记录予以通告。

⑸、印章保管人休假、出差等原因无法亲自履行盖章手续时，保管人应立即指派他人代管或由公司领导人掌管，同时应对带官人作出要求，

承担相应的义务和责任，行政人事部明确记录代管印章时间并由代管人签字备查。

2、印信的审批权限及适用程序

⑴、公司公章的使用范围：一般性行政公文、对外发文、对外公告、介绍信、公函、上报文件、方案等。使用公章由使用人填写《用印登记表》经部门同意，行政人事部负责人审批后方可使用。合同专章、法人代表印章、财务专用章等均由代管人按以上规定执行，并负全权责任。

⑵、印章如有遗失或误会、滥用，由批准人承担相应责任。 ⑶、印章遗失时，除立即上报公司领导外并依法履行作废手续。 3、印章分类管理

⑴、财务章、合同章、专用章由会计管理。 ⑵、印鉴章由出纳管理。

⑶、公章由行政人事部经理管理。五、档案及相关文件管理规定

为加强公司档案管理工作，特指定本规定。本公司档案资料统一按年度立卷，公司各部门在工作活动中形成的各种由保存价值的文件资料都要按照规定贯彻执行。公司各部按本规定分别负责相关档案的管理工作。

1、档案归档范围及分类 ⑴、文书档案

① 重要的会议材料，包括会议通知、报告、决议、决算、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

② 上级公司下发的于本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

③ 公司反映主要职能活动的报告、总结。

④ 公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

⑤ 公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料。 ⑥ 公司日常行政认识、财务、内勤资料（如生产设备、办公设备、固定资产使用说明书、保修卡等）。 ⑵、人事档案

① 员工的个人人事档案及任免、奖励、处分的文件材料。 ② 公司职工劳动、工资、福利方面的文件资料。 ⑶、财务档案

① 公司各类财务报表、财务报告、账本、凭证等。 ⑷、电子档案

① 公司在经营过程中形成的电脑储存的档案及光盘、录音、录像等资料。

2、档案存放和管理

⑴、公司一切公文均须总经理审阅批准后签发。

⑵、公司的一切公文正文均规定以“宋体四号字”为标准。 ⑶、各部门均应指定人员负责收集管理本部门的文件材料。 ⑷、除本公司已专门行文指定保管部门的档案外，各部门的档案原件应主动交行政人事部指定专人进行存档。档案的复印件可由部门自行管理存档，涉密档案必须交由行政人事部存档。

⑸、因各部门未及时将原件交行政人事部存档而导致原件遗失的，由该部门当事人承担全部责任；交行政人事部后，因行政人事部管理不善造成档案原件遗失则由行政人事部承担全部责任。

⑹、凡本公司因发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由行政人事部负责收发、登记、传阅、立卷、归档。公文的处理必须做到准确、及时、安全。 ⑺、公文登记后，行政人事部将其转交有关部门阅办。

⑻、各部门对承办的公文，必须认真负责，迅速办理，不得拖延，负责办理的人员，对自己经手的公文，应件件有下文，转办及时，催办结果。

⑼、办理完毕，将其交换行政人事部归档。 ⑽、档案的收、发、借、转均需要出面记录。

⑾、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由行政人事部收集归卷。会议文件由会议内勤相关人员收集归卷。 ⑿、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存），及时办理完毕或经领导批存的文件材料，收集齐全，加以整理，按公司档案管理规定送交本部门档案管理人员归卷。

⒀、各部门档案管理人员根据档案管理规定收集部门文件资料，其主要工作职责：

① 熟悉本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料；

② 工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清

楚，不得擅自带走或销毁。 4、立卷、归档

未规范立卷，保证案卷质量，平常立卷及公司档案立卷都必须遵循以下要求：

⑴、案卷立卷的要求时：遵循文件的形成规律的特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

⑵、归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请求与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开；绝密文电单卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。

⑶、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文件立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开暮年立卷，其他文件的立卷按照有关规定执行。 ⑷、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成规律或特点，保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

⑸、归档的文件就应按一定的系统排列方式排列，如时间、重要程序、文件名称等方式排列整齐，每份文档的页数均应齐全完整，案卷的厚薄要适当。

5、档案的保管和借阅

⑴、档案的分级保管，即普通级、秘密级、机密级、绝密级，保管人

员应根据密级确定借阅范围。

⑵、档案分永久保管、长期保管、短期保管三级，档案管理人员应根据保管期限予以修复、移交、销毁。

⑶、各档案归档时，要进行登记、分类，按保管期限、类别分别保管。 ⑷、涉及机密文件资料的档案，应按密级划分的不同及保管期限分别保管。

⑸、借阅档案必须登记所借阅档案类别及借阅人，收借阅人签字后方可借出。所借档案未经允许不许复制或带出公司，且必须在24小时内归还或办理续借手续，借阅期间不得转借、涂抹、勾画、遗失，否则承担由此引发的全部责任。

⑹、普通级可以直接借阅，秘密级经部门经理签字后方可借阅，机密级必须经部门经理及行政人事部经理签字许可后方可借阅，绝密级必须经总经理签字后方可借阅。 6、文件、文档的保密

⑴、所有电脑显示器屏幕加密，所有重要文件加密，本人离开时必须关闭显示器屏幕，并统一标注“非此机本人不要使用该电脑，面诉不雅”字样。

⑵、所有电子文档取消共享，如有需要请部门经理同意后方可共享，当次使用完毕后立即取消。

⑶、所有重要书面文档上柜上锁存放，钥匙交专人保管。

⑷、所有公司办公室钥匙由行政人事部登记持有人及数量，职务移交时随同移交。 7、档案鉴定与销毁

⑴、把确无保存价值的文件、档案清理出来。

⑵、将应销毁的档案逐份登记，然后送部门经理或有关负责人审核签批，领导批准后方可销毁。

⑶、文件销毁后，销毁监督人要在销毁的文件清单上签字写明销毁时间，销毁登记要长期保存。六、车辆管理

1、车辆管理工作由行政人事部负责，员工和客人用车必须填写派车单交部门经理批准后，由行政人事部统一安排车辆，配有车辆的市场，由市场最高领导人按以下规定进行管理，并负全部责任。

2、因私事用车由部门经理批准，由行政人事部核算出其所需费用并据出面通知，到财务部门按通知单交齐款项后由行政人事部同意安排车辆。

3、配有车辆的市场，车辆必须用于市场业务工作。凡与市场无关的一律不得使用车辆。

4、专职驾驶员无书面派车单不得私自出车。派车单一式两联并签注出车时间和公里数，回公司时签注回公司时间和公里数（第一联出车完毕后交行政人事部存档，第二联随附报销单，无派车单的报销单财务不予报销）。如有载物需注明品名、数量、用途、目的地。私自出车初次罚款50元，再次罚款200元，三次取消专职驾驶员资格，私自出车发生的所有费用均有当事人承担（包括交通肇事费等直接和简接费用），并由财务部按日收起租车费用200元/天，不足一天按一天计算。 5、车辆过路费、燃油费的报销，必须在报销单上附出车地点、事由、公里数、批准人等，财务人员深很无误后方可报销。凡违规报销费用

者，对报销人、审核人各处以50-200元的罚款，并没收其违规所得。 6、因公出车一律不得搭乘无关人员，更不得收费拉客，违者没收违规所得，并处当事人200元罚款，并没收其违规所得。

7、驾驶员不得将车辆交给非驾驶人员，违者初驾驶员罚款500元，初非驾驶人员罚款200元，并由当事人承担一切直接和间接费用。 8、车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款和保险外的交通责任，由驾驶员全权承担。未配车辆的市场，持证驾驶员、非驾驶员，一律不得借用他人车辆。否则，产生的所有费用均由当事人承担（包括交通肇事费等直接和简接费用）。

9、所有车辆回公司后，驾驶员应立即将车钥匙、行驶手续上交行政人事部统一保管（特殊情况除外）。所有车辆到达目的地后要妥善停放，并关闭电源，锁好车门。

10、行车记录上所载里程数应与车辆历程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费并注明不符原因。

11、车辆必须随车的有关证件跟车同行，但其复印件、不必随车证件、保险资料统一由行政人事部保管，并由行政人事部负责一切违规费的缴纳及车辆的维修。

12、公司领导配车在统一调派时同此规定，但自驾时不受此规定的约束。

第五部分营销公司劳动用工管理一、用人原则

根据工作需要设置岗位，根据岗位职能选聘人员。

二、选聘人员要求

1、一般人员原则上要求大专以上文化程度，最低不得低于高中、中专文化。从事岗位工作，必须专业对口，所学专业部对口，需要从事专业工作一年以上。

2、策划人员必须具备营销、策划知识，由较强的写作能力，由丰富的实践经验。

3、任副总经理以上的人员，必须在其他公司任过副总以上职务，必须具备营销、管理知识，必须能提交一整套企业战略方案、品牌战略方案或管理方案。三、选聘人员程序

1、根据工作岗位需求发布招聘信息。

2、让应聘人员填写工作简历并附学历复印件。 3、初审合格者参加笔试。 4、笔试合格者参加面试。四、人员聘用规定

1、新员入职，无薪磨合期三天，如可试用，先签试用合同和担保协议书，期限1-3各月。

2、试用合格，签订正式劳动合同。

3、简历个人档案：学历复印件、身份证复印件、简历表、工作业绩考核表、劳动合同书、担保协议书。 4、办理员工养老保险、人生保险等。五、员工辞职、辞退规定

1、员工辞职先递交辞职申请，公司同意后执行。

2、辞退员工，公司下达文书后执行。

3、凡辞职、辞退人员，必须办清楚相关手续。不办清楚手续的，公司将扣发当月工资和其他酬金。

4、凡欠公司财务、资金不辞而别的，公司将追问财物、资金。情节严重的，将予以处罚，直至追究法律责任。

第六部分营销公司财务管理制度及报销程序一、总则

本着节约费用、减少环节和加强财物监控的精神，特指定本制度及程序。

二、预借现金或支票、汇票流程

1、支出指公司日常经营支出，主要指费用和费用管理，如购买办公用品、低值易耗品，广告费用、房租、动力及照明等，上述费用的支出应按费用支出计划或财物预算批准的指标在期初范围内由行政部或销售部等相关职能部门，根据与供应商或经销商的业务合同经部门负责人和总经理审批，财务部门审核无误后报销。

2、对各项费用实行总经理一支笔批准，总经理外出可授权代言人审批，授权书应以书面形式在财务备案。

3、一次性支付金额一万元以上（含一万元）的必须以支票或汇款的形式进行结算。

4、各职能部门发生费用时，需付款的，经办人员须填写《借款单》，各职能部门经理在权限内签批，超过范围的报总经理签批方可到财务部由出纳批准的金额支付现金或开局支票，但销售部的营销人员由于

他本身的特殊性，增加了先由销售会计确认该营销人员是否超过限额借支，原则上借支限额外的借支不予借支，如特殊原因超过限额借支必须经总经理签字批准后方可借支。

5、发生支出的部门经办人员，应填写《费用支出申请表》经部门负责人审批签字后到财务人员凭取得的和《费用支出申请表》填制《费用报销单》，由部门经理签字后再由财务部按财务制度认真审核（如金额是否正确，是否符合要求）无误后签字，经总经理签字同意后由出纳人员按有关现金管理要求支付现金、开具支票或汇票。 6、财务部出纳在支付现金时应按规定要求领款人在有关凭证上签字，开具支票应按规定在支票存根联上签字，财务部门应建立《支票登记簿》并对预领支票在取得相关批准手续后作相应登记，领款人必须在出纳管理的《支票登记簿》上签字，方可领取支票。

7、申请人在性爱向供应商交付现金或支票时，应要求对方同时出具正式，否则不得将现金或支票交付对方。 8、合法原始凭证的界定： ⑴、原始凭证的来源：

① 外来原始凭证：包括各类，行政事业性收据及其他票证； ② 自制原始凭证：公司内部各类报销单、借款等；

③ 无据支出或票据遗失的，须在费用报销单上写明原因，经部门负责人确认后生效。

⑵、合法原始凭证的确认：

① 真实性：外来凭证必须时国家税务机关认可，具有法律效率的票据，内部自制的原始凭证必须时责任部门制作，符合内部管理制度，

能够证明经济形式为已发生的批件、报告、制式票据或表格。原始凭证的填制日期，登记的经济业务内容、数量、单价、金额必须真是可靠，外来原始凭证必须盖由收款单位财务专用章或专用章，物品采购必须同时具备验收合格证明。

② 正确性：数字准确、字迹清楚、摘要简明扼要、不得涂改、如因填写差错，要按规定手续划线注销，做到票款相符，款物相符。三、费用报销程序

1、本条款中费用的定义：员工出差、招待客户或其他公务而发生的其他费用，如误餐费、交通费、通讯费、与客户的交接应酬费等。此类费用在发生时通常由员工支付，事先得到公司批准的或有公司规定可以支付的由公司报销。

2、员工因公发生费用后需及时报销，原则上不得超过三个月，经部门经理、总经理、财务经理批准后送财务报销。如对支付的金额由异议，公司将视其情况和具体情况，作出不予报销的决定。

3、审批人在接到《费用报销单》后，应认真复核费用申请性质及内容并及时作出批复。对于由问题的《费用报销单》应还交本人。财务部、出纳根据《费用报销单》按批准金额支付现金。收款人应在《费用报销单》和收款人一栏签字。出租车及保险费不属于报销范围。招待费用不含娱乐费用（特殊情况事先有公司批准的除外）。四、差旅费用报销程序及规定

1、员工出差借款、报销数额符合《出差管理规定》的标准，报部门负责人、总经理批准，财务经理审核即可。

2、出差过程中的招待费、会务费及规定范围等报销程序同前。附出差

人员审批流程：

① 出差前：由行政人事部领取《出差申请表》及《借款单》并填写→大区经理签字→总经理签字认可→《出差申请表》→交行政人事部留存考勤→《借款单》交财务经理签字→出纳处留底并零钱。 ② 出差后：如实填写《差旅报销单》→行政人事部审核→将出差报告及

相应报表交销售内勤留存并签字→财务部审核→大区经理签字→总经理签字→出纳处报销。

③ 总部员工出差返回后应在2天内及时填写《差旅报销单》，报销费用应及时冲抵、归还借款，如到期不报销的，以后不再办理。外埠市场员工每月1到5日必须将上月费用（附有效票据）以快递形式寄回销售内勤处，由销售内勤转行政人事部进行审核，逾期不寄，不予报销（特殊情况须另行申请，由大区经理同意签字后方可报销）。财务部有权拒绝接受签字不全、附件不全、粘贴草乱或票据不实的支出证明。

3、对超过规定期限而没有申请报销的支出，公司将视情节和具体情况，作出不予报销的决定。五、其他细则说明

1、营销人员出差一般乘坐汽车、火车（硬座或硬卧）；如需乘飞机，需报部门最高负责人同意后方可执行。

2、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为准。

3、经公司领导同意在目标市场外招商所发生的差旅费，按目标责任书规定的标准执行。

4、出差天数按日历天数减1天计算，出差时间不足1天的，按半天计算，整夜乘坐火车或汽车的以半天计算。出差填出由行政人事部计算后交财务部审核。

5、出差时间不得娱乐和参加游览，因工作需要发生的办公费、业务招待费等，必须事先报总经理批准，随后按有关规定报销。 6、总部员工出差坐车、船、飞机和食宿、市内交通费，按公司相关标准执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出的人员应对号入座，在标准范围内报销费用，未经许可的超支部分一律由个人承担。员工外出（成都市范围内）凭有效公交车票报销交通费，特殊情况乘坐出租车需经领导同意。六、关于应酬招待费用的规定及程序

1、全国各地经销商来公司考察，需向公司请示，批准后方可执行。 2、各地经销商来公司后，原则上在定点宾馆住宿和酒店就餐，由公司指定人员陪同，招待用酒一律用公司酒水。其中住宿费不得超过150 元/间，不得在其他场所发生接待费（特殊情况需得到批准）。 3、公司营销人员陪同客户到总部，除由公司同意安排食宿外，可根据客户人数50元/人/天的标准报销。

4、糖酒会期间，由公司统一安排食宿和用车，其余费用如旅游、送礼等由营销人员自行承担（特殊情况除外）。

第七部分营销公司营销部管理方法一、总则

1、为了加强公司营销人员的管理，经公司领导共同协商，特指定本规

定。

2、全体营销人员必须遵守公司各项管理制度，规范自身工作作风，服从公司安排，尽心尽责完成目标任务。

3、公司各部门应严格控制出差，能用电话、传真、信函方式解决的，尽量少派人员出差。

4、各部门负责人安排出差人员，行政人事部负责出差管理工作，财务部负责出差费用控制及报销工作。二、专职营销人员管理办法

1、每周区域经理如实填报一份《营销人员行程记录及客户拜访表》，如缺报、漏报者扣人民币20元/次。

2、若发现行程记录及其他报表等有造假行为的，一经公司发现视情节轻重程度，将给予重罚。

3、结合实际，指定本人月工作计划，出差期间应认真做好个人工作日记等。

4、不得擅离岗位，不得吃、拿客户或向客户索取回扣，不得违规进行市场操作（如窜货、倒货等）和乱用促销用品，一经发现给予重罚。 5、不得向客户借支钱物，且不得以现金方式收取货款，任何款项不论多少都必须通过银行的方式打款到公司帐户。 6、公司专职营销人员不允许由任何形式的兼职工作。

7、及时反馈和收集产品质量、广告效应及相关厂家的经营等，并向部门上级主管汇报。

8、认真做好售后服务工作及换货处理工作，确实处理不了的或权限以外的应解释。工作要及时汇报，寻求上级领导的支援，不得拖延或不

报，尽量避免客户不必要的抱怨。发现确因质量问题而发生的退、换货及抱怨等应与公司相关负责人取得联系，按相应的程序给予办理。 9、严格执行公司的各项规章制度及经销商，营销人员不得违反公司规定的优惠标准来达到促销目标。超额部分自负责任，有损公司声誉者，视其情节轻重给予处罚。

10、全体营销人员出差或外出工作时间内，不得关闭通讯工具或不接听公司电话，若有违规者，视为缺勤，营销人员的手机8：30必须开机，21：30后方可关机，因当日三次以上联络不开机、不接听公司电话或查岗与报点状况不符者处100元/天的罚款，并取消当日工资及补贴。

11、未经公司领导允许，不得私自离开出差市场，若有违者，取消当日差旅费费用及由此产生的其他费用。若需回公司，需提前向公司提示，等批准后报办公室备案。返回后及时向行政人事部报到，否则处罚人民币200元/次。

12、营销人员应按行政级别和分管人员向直接主管汇报工作，不得越级汇报和越级指挥，否则造成的损失，自行承担。

13、若个别领导有强占下属功绩或隐瞒下属功绩的，其下属成员可越级向公司领导进行投诉和申辩，公司将视情节对违规领导予以严惩。 14、大区经理、区域经理（含特殊市场业务经理）出差，必须每天用当地座机跟人事专员通话一次，每周必须向销售部经理汇报一次工作，若有违者，每次罚款20元。

15、每月末向公司递交一份月工作总结，缺少一份工作总结大区经理罚款200元，区域经理罚款100元，团购经理、业务经理罚款50元。

三、培训

1、市场营销人员将定期回公司接受公司文化、理念、推广策略及业务培训。

2、公司派专员或销售部经理不定期到市场对营销人员进行现场指导和培训。

四、管理及考核

1、市场营销人员按《公司销售部管理和考核办法》执行。

2、销售部经理根据营销人员的工作表现作出提升、调职、降职、开除等处理意见，报公司批准后执行。五、营销管理程序 1、发货程序

⑴、销售内勤应根据全国已经签订（或即将签订）的经销合同的省市名单，尽早掌握了解发运产品的运输方式，发货地址并告知后勤保障部备案由后勤保障部联络发货事宜。

⑵、营销人员与经销商商议后提出订货计划，填制《产品订货单》并经经销商负责人签字盖章后传真给销售内勤。销售内勤确认有关条件确保货源后通知营销人员通知经销商打款。

⑶、营销人员将经销商汇款凭证传真给销售内勤，销售内勤开具《打款通知单》到财务，财务查明款项后（以款到指定帐户为准），销售内勤填制《出货通知单》并由销售部经理审核，在由财务经理审核签字确认后由销售内勤传给后勤保障部安排发货。 2、订单管理

⑴、《产品订货单》、汇款凭证、经销合同时公司与经销商对账的主要

依据，销售内勤根据《产品订货单》、汇款凭证、经销合同建立往来营销台帐。

⑵、销售内勤将《产品订货单》、汇款凭证连同《出货通知单》贴在一起存档备案。 3、送货单管理

⑴、公司直营市场或在直销和团体购买活动中，不能现款支付的订单，需由总经理签字确认后方可送货，客户在收到产品后需在送货单上签字或盖章。如未经总经理同意而送货的，由经办人垫支货款。 ⑵、送货单回单（有客户签字）原件应及时交回财务部管理，销售内勤留复印件备档。

⑶、客户通知付款时，经办人在向财务部申请领取送货回单并开具相应金额的（如客户需要）前往收款。六、日常业务管理

为更好的管理营销人员，了解营销人员每月的动态及市场情况及问题，营销人员每月需在25日-31内提交下列报告、报表到销售内勤处，在由销售内勤整理后提交到销售部经理处。 1、月度工作报告

⑴、营销人员每月25日-31日提交本月工作总结和下月工作计划到销售部经理处（报告务必简洁、详实）。其内容应包括：上月工作完成情况、营销情况汇总（动销与回款）、市场推广活动及费用、竞争品牌情况、市场上存在的问题、解决建议或办法、下月工作计划等内容。 2、营销报表

⑴、业务经理：销售月报表、经销商进销存报表。

⑵、团购经理：月团购状况一览表。 ⑶、区域经理：经销商进销存报表。 ⑷、大区经理：销售预估表。三、签呈

1、营销人员一切申请事务一律使用签呈进行。 2、签呈有相关负责人签字确认后方为有效。

3、签呈应包含以下内容：主题、申报内容、时间、支持项目等。 4、相关负责人在签署意见后，销售内勤应及时回传给签呈人。 5、申请内容执行完毕后市场人员报销相关费用时应将有效签呈贴在报销凭证后，否则不予报销。四、营销部内勤台帐

1、与经销商往来台帐主要包括：经销商的订货、退货、换货、发货、欠货台帐；经销商在市场推广中垫支的费用台帐；已报销的市场费用台帐；经销商促销物品台帐。

2、各种台帐必须做到：帐账相符、帐物相符、帐与方案相符。 3、往来账的相关附件为：合同、付款凭证、收发货记录、已批准的市场支持方案签呈、费用报销手续记录、付款及转抵货款记录等。五、文件收发

1、销售部的所有文件传递（销售部与客户、销售部与其他部门、销售部与营销人员）主要由销售内勤负责。对所有文件的传递，销售内勤都要登记并负责传递到位。

2、对于向经销商发送的文件和传真必须有公司的确认盖章或总经理的签字。

3、销售部受到的经销商及营销人员发来的文件、公函、签呈等传真，销售内勤需进行登记并及时转交相关人员。 5、销售部非正式的文件传递范围仅限于相关人员。六、档案管理

销售内勤主要建立和保存以下内容的档案：公司下达给销售部的文件、制度；销售部的文件、制度；经销商和终端客户资料卡；销售订单；经销商营销台帐；经销商往来账务；各市场的相关传真、文件；营销人员的各类报表；市场促销物品的发运记录；产品进、出库登记；；销售部经理要求留存的文件。所有档案都要按照档案管理的要求登记、分类、保管。 2009年1月5日附件1：

发货单据交接程序

本着销售部、财务部、后勤保障部责任及权利的划分，未明确各部门职责，利于客户对货物发运情况的掌握，特指定本程序。内容完成时间 50

一、要货单交接簿（销售部与财务部交接） 1、销售内勤将《要货通知单》填制完毕交财务部销售会计初审签字后由销售部经理签字在交回财务部盖章，4小时内同时双方在交接簿上签字。 2、财务在审核过程中，如发现资料不足，附件不齐有权拒审并退回到销售内勤处。同时双方在交接簿上签字。二、要货单交接簿（销售部与后勤保障部交接）销售部将财务审核盖章后的《要货通知单》转交给后保4小时内部，同时双方在交接簿上签字。三、出货单交接簿（后勤保障部与销售部交接）发货单到办后保部在发货后将有关发货的单据转与销售内勤，同时公室4小时双方在交接不簿上签字。四、发货单交接簿（销售部与财务部交接）内销售部登记好发货单上的详细情况后将发货单交4小时内与财务部归档，同时双方在交接簿上签字。

附件2：

选择客户程序流程图

筛选待开发客户市场调查市场走访电话询问客户介绍各种名册展览会和行业活动名片整理

委托调查实际考察上门了解经济实力信誉财政状况行销网络结构管理水平营业执照税务登记证考察结果报告销售总监审核 52 市场总监审批

附件3：

合同签订/审批流程图合同初稿销售经理与客户洽谈据营销公司 NO YES NO 大区总监/省级经理 YES 销售总监助理审核 NO 销售总监审核 YES YES 53

YES 市场总监审核 NO 总经理 NO YES

附件4：销售周报表

职务姓名直接领导人本周计划回款本周

填表时间负责区域本周实际回 54

达成率款工作完成情况下周工作计划问题反馈合理化

建议其他附件5：销售月报表

区域市场：一、销售情况及工作分析

1、业绩指标达成情况（单位：万元）

上类月上月实达际成本月目本月达成下月计划下月计划标实际率% 开发客户完成数率% 别目标销量 2、各类渠道销量对比

销量类上月销占上月总量% 本月销量占本月总较上月增减% 别商超

量 56

量% 酒店二级分销 3、销售网络建立：已开发经销商家，其中地级城市经销商家；县级城市家；物流商家；二、竞品状况及市场分析（SWTO） 1、竞品价格

经销商品名规格价特渠价零售价铺市率促销情况 2、市场状况分析：项目内容备注产品铺市市场问题存在机会三、建议及解决问题的最合适方案

序号个人建议 1 2

最合适解决方案备注报告人：附件6：出差计划申请表

区域：申请人：填表日期：编号：计划出差时间：年月日至年月日（10天）工作内容：拜访计划（10天）计划时间所在区域工作效果预测 58 备注月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日月日- 月日销售总监：

附件7：

区域市场销售计划表

单位：万元 1月份月月月月月月月月区域合计附件8：

234567月 10月月月 1112 合计

经销商资料卡

区域市场：

拜访类客户名称型模糊式拜访拉网式拜访有效联系联系方式公司地址人拜访结果 61

客户拜访附件9：终止客户报告

客户名称：建立联系时间：最初联系人：目前联系人：来往主要业务：终止客户原因：目前来往财、物、帐等情况： 62

终止客户可能造成的影响：终止客户的步骤：终止客户申请人签字：省级经理签字：销售总监批示： 63

附件10：

月合同执行状态表区域市场：合同编号操作业务客户员合同合同规定实施规定合同执行状态截止日合同备注金额（元）实施日未开进行已中已结束覆约情况始中止 43

合计合同数： 65

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