LMC 联诚集团
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企管部编制
管理评审控制程序
文 件 号：QP/LMC﹣04 版 号： 受控状态： 分 发 号：
2010年4月30日发布 2010年5月1日实施
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前 言
《管理评审控制程序》（QP/LMC- 04）是《质量手册》的支持性文件，对质量管理体系的评审作了规定和要求。本文件自 2010年5月1日起实施。
文件审批表
编制部门 评审人/部门 市场部 研发部 综合计划部 品管部 资产管理部 采购部 财务部 法务部
审核人/日期
文件更改记录
版本号
修改 部门
编制人/ 修改人/日期
审核人 /日期 周向东 2010-4-29
批准人 /日期 邵国栋 2010-4-29
生效时间
修改内容 根据公司新组织机构
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企管部 韩振香 2010-4-20
2010-5-1
对职责进行调整，对管理评审流程重新进行了设计
企管部 签字 白淑明 伏广友 杨 睿 谷新建 朱金荣 周建设 马继勇 宋志强
编制人 日 期 2010-4-292010-4-292010-4-292010-4-292010-4-292010-4-292010-4-292010-4-29
韩振香 评审人/部门 内控审计部 业务拓展部 企管部 人力资源部 行政后勤部 A区机电科技 C区铸铁分厂 D区铸铝分厂
编制日期 签字 刘岱忠 刘岱忠 蒋 磊 张 杰 徐桂生 何文贵 吴卫明 郭庆勤
2010-4-20日 期 2010-4-29 2010-4-29 2010-4-29 2010-4-29 2010-4-29 2010-4-29 2010-4-292010-4-29
周向东 2010-4-29 批准人/ 日期 邵国栋 2010-4-29
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生效日期 1. 目的
2010年5月1日
由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系按规定的时间间隔进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围
适用于联诚集团质量管理体系的管理评审。 3. 名词解释
管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行正式评价 4. 职责
4.1 最高管理者负责按期进行管理评审，并对体系运行做出切实的评价，明确任务要求，对管理评审报告进行签发。
4.2 管理者代表负责制定管理评审实施计划并主持召开管理评审会议和对管理评审后改进措施进行签发，组织企管部对措施进行跟踪验证，向最高管理者汇报。 4.3 企管部负责管理评审的具体组织工作，编写管理评审报告，跟踪、落实管理评审采取的纠正和预防措施，并向管理者代表汇报跟踪效果。 4.4 各部门负责人负责准备并提供管理评审所需要的资料，提出改进建议，落实管理评审中提出的改进措施。 5. 工作程序 5.1 管理评审的策划 5.1.1 管理评审周期 5.1.1.1 管理评审采取会议的形式进行，每年至少进行一次，一般安排在当年年底。 5.1.1.2 有下列情况之一时，应增加评审： a） 公司组织结构、资源、市场需求或外部环境发生重大变化时； b） 质量管理体系的依据标准有重大调整和换版时；
c） 在质量管理体系的运行过程中发生重大质量事故或重复出现质量问题得不到
及时解决时；
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d） 最高管理者认为必要时。
增加的评审，其内容可以是质量管理体系的局部内容。 5.1.2 管理评审的输入
管理评审的输入应涉及公司质量管理体系的所有要求，管理评审应通过对管理评审输入的评价，结合公司的实际情况，主要评审以下内容：
a） 质量管理体系的审核结果（包括内部审核，顾客审核、第三方审核）； b） 顾客反馈及顾客满意度；
c） 实际的和潜在的售后市场失效及对质量、安全或环境的影响； d） 过程的绩效和产品的符合性；
e） 业务计划中规定的质量目标的完成情况及其绩效趋势； f） 不良质量成本定期报告和评价； g） 纠正和预防措施实施状况；
h） 设计和开发过程中质量、成本、进度的评价； i） 影响质量管理体系的变更； j） 以往管理评审所确定的调整改进指令； k） 有关改进的建议。 5.2 管理评审会议的准备
5.2.1 管理者代表在每年12月初编写本年度的《管理评审实施计划》（附件1），明确评审
的目的、参加人员和时间安排、内容、组织和准备要求，报最高管理者批准并在评审会议召开前10个工作日由企管部发送至公司管理层及各部门。对于需要增加管理评审的情况，管理者代表同样需要编制《管理评审实施计划》并报最高管理者批准。 5.2.2 各职能部门负责人应总结本部门工作，对分管的工作综合分析、评价，编制以下专题报告： a) 包括：
内审和顾客审核、第三方审核结果；
管理者代表组织企管部编写本年度《质量管理体系运行情况报告》,具体内容
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实施纠正和预防措施的有效性状况；
业务计划中规定的质量目标完成及绩效趋势情况； 顾客对提供产品的满意度；
内外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变更的分析； 质量方针的执行情况等； 以往管理评审的跟踪措施； b)
市场部根据合同履约、顾客反馈、市场情况及改进建议编写《市场和销售情况报告》,包括：
市场开拓以及新老客户的维护；
对已发生的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全和环境的影响； 顾客反馈，包括顾客满意程度及沟通结果。 c) d) 告》。 e)
品管部根据生产过程及产品的符合性、顾客反馈情况及改进建议编写《产品质量综 合分析报告》,包括过程控制情况和业绩及产品质量情况、不良质量成本的定期分析、顾客投诉。 f) 研发部根据新产品开发和产品质量先期策划情况及改进建议编写《新产品开发情况报告》，包括设计和开发中对质量、成本、进度的跟踪与评价； g)
综合计划部根据生产计划执行情况和生产效率及改进建议编写《生产计划执行情况报告》。 h)
各分厂根据分厂质量管理体系运行、生产过程和质量控制情况及改进建议编写《分厂生产运营情况报告》。 i)
其余各部门负责编写本部门《质量管理体系运行情况和建议》。 采购部根据采购和供方控制情况及改进建议编写《供方控制情况报告》。 人力资源部根据公司人力资源情况及改进建议编写《人力资源和培训情况报5.2.3 各部门将部门专题报告或《质量管理体系运行情况和建议》在管理评审会议召开前
5个工作日上报到企管部。企管部对各部门提交的管理评审资料进行汇总整理，在管
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理评审会议召开前3天提交公司管理层进行审阅。 5.3 管理评审会议的召开
5.3.1 管理者代表主持召开管理评审会议，各参加会议的人员（公司管理层、管理者代表、
各部门负责人及其他相关人员）在《签到表》上签名。
5.3.2 管理者代表就管理评审的目的、依据、内容、议程和要求做简短的讲话。 5.3.3 各部门负责人作专题报告，报告本部门质量管理体系执行情况的说明，并提出改进建议；同时与会人员应对公司质量管理体系、质量方针、质量目标进行评价，提出改进建议。
5.3.4 最高管理者对本次管理评审作总结，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出结论，对公司业务计划规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度作出评审结论，并对以下方面有关的问题和改进措施作出决定： a) b) c)
质量管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客有关的产品的改进； 资源需求。
5.4 管理评审会议的输出 5.4.1 企管部负责整理管理评审会议记录，在管理评审会议结束后三个工作日内编写完成《管理评审报告》（附件2），经最高管理者批准后下发到各部门。《管理评审报告》的主要内容有： a) b) c) d) e) f) g)
评审的目的、时间和情况 质量管理体系评价 公司质量管理体系运行总体绩效 质量管理体系各过程绩效和产品质量 改进和建议
下年度质量管理工作重点和调整改进措施 结论
5.4.2 根据管理评审会议中的决定和措施，企管部编制《纠正和预防措施处理单》经管理
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者代表批准后与《管理评审报告》一同下发至各有关部门。 5.5 整改与跟踪
5.5.1 各有关部门应执行《管理评审报告》的决议，并根据本部门承担的整改任务和要求，
按《纠正和预防措施控制程序》（QP/LMC-18）要求制定整改计划及措施，填写已下发的《纠正和预防措施处理单》，报企管部审核后由管理者代表批准实施。 5.5.2 企管部对责任部门制定的纠正和预防措施实施效果进行跟踪验证，及时向管理者代表汇报，并提交下次管理评审。 6.相关文件
QP/LMC﹣18 纠正和预防措施控制程序 7.所需记录
记录编号 QR-P16-03 QR-P18-01
8.文件发放范围
文件发放范围
董事长/总经理 常务副总 经营副总 财务副总 管理副总 市场部 研发部 综合计划部 品管部 资产管理部 采购部
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财务部 法务部 内控审计部 业务拓展部 企管部 人力资源部 行政后勤部 机电科技厂长 A区技术科 A区品管科 A区设备科
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A区生产科 A区一车间 A区二车间 A区三车间 A区四车间 A区五车间 A区开发车间 C区铸铁分厂厂长 C区技术科 C区品管科 C区设备科
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C区生产科 C区铸铁车间 D区铸铝分厂厂长 D区技术科 D区品管科 D区设备科 D区生产科 D区铸铝车间 D区压铸车间
记录名称 签到表
纠正和预防措施处理单
保存年限 5年 5年
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注：
文件编写部门确定发放范围；
标识为■符号表示此文件需要发放，标识为□符号表示此文件不用发放。
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9.管理评审控制流程图
QP/LMC-04 管理评审控制程序 版本：E 修订状态：第0次修订 附页 共3页，第3页
附件1： 管理评审实施计划模板
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XX年管理评审实施计划
编制： 审核： 批准：
山东联诚集团有限公司 XX年XX月XX日
QP/LMC-04 管理评审控制程序 版本：E 修订状态：第0次修订 附页 共3页，第3页
一、评审目的
二、管理评审时间、地点
三、管理评审内容
四、组织和准备 五、要求
20XX年XX月XX日
QP/LMC-04 管理评审控制程序 版本：E 修订状态：第0次修订 附页 共3页，第3页
附件2：管理评审报告模板
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XX年管理评审报告
编制： 审核： 批准：
山东联诚集团有限公司 XX年XX月XX日
QP/LMC-04 管理评审控制程序 版本：E 修订状态：第0次修订 附页 共3页，第3页
1.评审目的 2.评审时间 3.评审情况
4.质量管理体系评价
5.公司质量管理体系运行总体绩效 6.质量管理体系各过程绩效和产品质量 7.改进和建议
8.下一年度质量管理工作重点和调整改进措施
管理评审调整改进措施 No 调整改进项目
要 求
目 标
负责 部门
配合 部门
完成 时间
9.结论
20XX年XX月XX日
