证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2011-025
天润曲轴股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，公司定于2011年5月30日召开公司2011年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月30日（星期一）上午9:00 。 5、会议召开方式：现场表决方式。
6、股权登记日：2011年5月23日（星期一）。 7、会议出席对象：
（1）2011年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
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（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议议案
1、关于设立分公司实施潍坊制造基地项目并授权董事会办理具体事宜的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 本议案为特别决议事项。 （二）议案的披露情况
上述议案已于2011年5月10日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2011年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、会议登记方法 （一）登记时间
2011年5月24日（星期二）8:00-12:00；13:00-17:00。 （二）登记地点
天润曲轴股份有限公司证券办公室（山东省文登市天润路2-13 号）。 （三）登记方式
1、法人股股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。
2、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。信函、传真以2011年5月26日下午17:00 以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、联系人：周洪涛、冯春
联系电话：0631-82313 传真：0631-82333
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邮编：2400
地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路2-13 号） 2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。 五、备查文件
1、第二届董事会第七次董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。
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天润曲轴股份有限公司
董事会 2011年5月12日
附件
天润曲轴股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：
序号 1 2 议案名称 关于设立分公司实施潍坊制造基地项目并授权董 事会办理具体事宜的议案 关于修改《公司章程》的议案 赞成 反对 弃权 说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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