证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2010-013
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 二〇一〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会无新提案提交表决； 4、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月15日在公司三楼会议室召开二〇一〇年度股东大会。出席本次大会的股东及股东代表共3名，所代表的股份数为3245万股，占股份公司股份总数的38.63%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及有关法律、法规的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案： 1、《2010年度董事会工作报告》；
表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
2、《2010年度监事会工作报告》；
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表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
3、《2010年度财务决算报告》；
表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
4、《2010年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
5、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构。 表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
6、《关于向银行申请贷款的议案》；
2011年度公司将在现有贷款规模的基础上向银行申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币7000万元，有效期一年，新增贷款用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。
表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
7、《2010年度利润分配预案》；
公司2010年初分配利润余额为39,206,580.47元，2009年度利润分配2,520,000.00元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于母公司所有者的净利润为10,280,538.26元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润为46,180,351.59元。
随着经济形势持续好转，为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可
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持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2010年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
为满足中钢天源（马鞍山）贸易有限公司日常经营的资金需求，公司拟为中钢天源（马鞍山）贸易有限公司提供总额不超过人民币5000万元的融资担保，有效期12个月，授权董事长洪石笙先生在担保范围内审批相关担保文件。
表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
9、《关于投资董事津贴的议案》；
结合社会薪酬水平调整，并考虑公司实际情况，公司决定将董事年度津贴从30,000元提高到40,000元（含税）。
表决结果：3245万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
10、《关于董事会换届的议案》；
根据股东推荐，公司第三届董事会提名洪石笙先生、张野先生、吴红斌先生、赵发忠先生、虞夏先生、张鲁毅先生为新一届董事会非董事候选人，提名都有为先生、钱先生、席彦群先生为新一届董事会董事候选人。股东大会以累积投票的方式分别对非董事和董事人选进行了表决。各位董事简历详见公司在《证券时报》和巨潮咨询网发布的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》中董事候选人简历部分。
表决结果：
（1）洪石笙先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事；
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（2）张野先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事； （3）吴红斌先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事； （4）赵发忠先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事； （5）虞夏先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事； （6）张鲁毅先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事； （7）都有为先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事；
（8）钱先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事；
（9）席彦群先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选董事。
11、《关于监事会换届的议案》；
根据股东推荐，公司第三届监事会提名常军先生、郑梦华女士为新一届监事会监事候选人。公司职工代表大会联席会议已选举史奇女士为公司新一届监事会职工代表监事。股东大会以累积投票的方式对监事人选进行了表决。非职工代表监事简历详见公司在《证券时报》和巨潮咨询网发布的《第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告》中监事候选人简历部分。
表决结果：
（1）常军先生得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选监事； （2）郑梦华女士得票3245万票，占有效表决股份数的100%，当选监事。 三、董事述职情况
本次股东大会上，公司董事向大会作了2010年度工作的述职报告。公司2010年度董事述职报告全文见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
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四、律师见证情况
本次股东大会经北京君致律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司二〇一〇年度股东大会会议决议； 2、北京市君致律师事务所出具的见证意见； 3、公司二〇一〇年度股东大会会议资料。 特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会 二〇一一年四月十六日
附：职工代表监事简历
史奇女士 1976年4月出生，本科学历，党员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。1998年7月毕业于华东冶金学院（现安徽工业大学）；1998年起在中钢集团马鞍山矿山研究院工作，历任会计、主办；2002年任公司会计主管；2006年至今任公司审计监察部副。未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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