HBHZ-2102-2017
方针和目标管理程序
1 范围
本文件规定了方针和目标管理的程序、活动的内容及方法、检查与审核、报告与记录等要求。 本文件适用于XX有限公司方针和目标管理工作。 2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
HBHZ-2107 管理评审控制程序
HBHZ-2112 监视、测量、分析和评价控制程序 3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。 无 4 职责 4.1 总经理
批准公司管理方针和目标。
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4.2 质量档案室
4.2.1 负责组织公司管理方针的制定、修订。
4.2.2 负责组织公司管理目标的制定、调整，实施情况的监视、评价和总结。 4.3 各室
4.3.1 按照公司管理方针和目标，分解落实有关管理目标。 4.3.2 对所承担的管理目标落实情况进行自查。 5 管理活动的内容与方法 5.1 方针管理
5.1.1 每年管理评审后或根据实际需要，开展方针的制定、修订工作。由质量档案室提出，通过书面征集、会议讨论等形式，收集资料，征求意见，组织有关人员制定或修改公司方针。
5.1.2 制定或修改方针依据如下方面：
—— 国家对经济、社会和电力行业发展的方针和重要文献； —— 国家电网公司、省公司的发展规划纲要和指令性计划； —— 本公司的发展战略中、长期发展规划； —— 前一规划期本公司方针目标的实施情况及存在的问题； —— 公司的发展水平和方向。 5.1.3 方针应满足以下要求：
—— 包括对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺； —— 包括对消除或降低安全生产风险、职业健康风险及对环境污染预防和持续改进的承诺； —— 适合公司的安全生产、职业健康、环境污染预防及产品质量要求，满足顾客要求； —— 提供制定和评审质量目标、环境目标和指标的框架； —— 包括持续改进管理体系的承诺。
5.1.4 质量档案室将制定或修改的公司方针报公司领导班子会议研究，由公司总经理批准后发布。
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5.1.5 质量档案室负责修改《管理手册》有关内容，更新有关方针的宣传内容等有关信息。
5.1.6 质量档案室按照HBHZ-2107《管理评审控制程序》计划安排，在规定时间内收集整理方针的适宜性和完成情况，作为公司管理评审输入资料。根据管理评审输出组织对方针进行修订，以保证方针持续的适宜性。 5.2 目标管理
5.2.1 确定年度重点工作目标
质量档案室每年12月组织人员，依据公司方针和战略规划、业绩考核指标、同业对标指标，综合考虑环境因素、风险因素和社会责任，结合本年度目标完成情况和管理评审结果，讨论修改目标方案，形成公司年度管理目标。
管理目标应包括以下方面： —— 客户满意目标； —— 员工职业健康安全目标； —— 环境保护目标； —— 节能损耗、线损等目标。 建立的目标应满足以下要求： —— 具有先进性和可实现性； —— 满足上级主管部门下达的要求和相关法律、法规要求； —— 与公司方针一致，满足产品和服务要求，重要质量、职业健康安全和环境风险的控制要求； —— 满足公司财务、运行和经营要求； —— 考虑顾客和其他相关方要求； —— 目标应明确具体，可实现，并与同行业进行对标。 5.2.2 目标分解
质量档案室组织各室、各专业将公司年度管理目标分解为各专业管理目标，分解时考虑5.2.1提出的各项依据和要求，确定可量化和可测量的指标，提出实现目标的具体措施，明确计划完成时间、责任部门和责任人，制定《××年度质量、环境和职业健康安全管理目标分解表》（见附录表A.1）。
由质量档案室组织各室审核《××年度质量、环境和职业健康安全管理目标分解表》，报公司领导班子会议研究，由公司总经理批准后发布。 5.2.3 重点工作和目标的调整
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由于公司方针和战略规划、业绩考核指标、同业对标指标以及环境因素、风险因素和社会责任等发生变化时，或上级下达要求变化时，质量档案室组织在10日内完成对重点工作和目标的调整，修改《××年度质量、环境和职业健康安全管理目标分解表》，经过审核批准后重新发布。 5.2.4 目标实施和监视测量
各室和有关责任人将《××年度质量、环境和职业健康安全管理目标分解表》按计划时间将具体措施内容纳入月度计划，严格按计划实施。 质量档案室依据HBHZ-2112《监视、测量、分析和评价控制程序》对各室执行情况进行检查和评价。 5.2.5 目标完成情况总结
每年11－12月，质量档案室组织各室对目标完成情况进行自查，填写分解表中“目标实施情况自查记录”。质量档案室依据自查情况进行年度工作总结。 6 检查与考核
质量档案室对本文件规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见。
表1 评价项目与指标
序号 1 评价项目 目标实施完成率 评价指标 100％ 责任部门 质量档案室 7 报告与记录
表2给出了执行本文件形成的报告和记录。
表2 报告与记录
序号 编号 名称 填写人 保存地点 保存期限 9
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××年度质量、环境和职业1 HBHZ-2102-2017.JL01
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健康安全管理目标分解表 质量档案室 质量档案室 10年
