某公司管理制度汇编(DOC 44页)

核准：

本制度自核准之日起开始执行

名目

第一篇职员守那么

一、自觉遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责； 二、尽忠职守，服从上级，自觉维护公司利益；

三、老实信用，竭诚效劳。强化信誉意识和效劳意识，不断提高工作质量； 四、自觉遵守公司的保密制度，不泄露公司商业机密； 五、不利用自己的职位和工作之便谋取私利；

六、严格遵守公司的考勤制度，不无故迟到、早退、缺勤；

七、对上级交办的事项应力求做到及时正确，不草率敷衍或任意搁置不办； 八、正确使用公司的物品和设备，桌面物品摆放整洁有序；

九、工作期间不怠慢拖延，严禁瞧视频、玩游戏扫瞄与工作无关的网页； 十、注重仪表，讲究卫生，制造和维护文明的工作环境；

第二篇职员行为、礼仪标准

一、仪容仪表

1、头发：经常清洗、维持清洁。男职员头发不可盖耳，前不遮面、后不压衣领，不留怪异发型，不着奇装异服，不得蓄须、染发、穿耳；

2、指甲：经常修剪、不宜过长，女职员假设涂指甲油最好使用淡色； 3、胡子：不能太长，应经常剃刮；

4、口腔：维持清洁，上班前不宜喝酒或食用异味食品； 5、装扮：女职员宜维持清雅淡妆，不能浓妆艳抹；

6、职员在上班期间着装应整洁、大方，不宜追求过多修饰。佩戴工作牌上岗，不得穿背心、短裤、拖鞋等上班； 7、有违以上者每次罚款50元； 二、言谈举止

1、职员上班期间，语言要清楚、礼貌，举止要端庄、文明、大方； 2、工作场所切勿吸烟、应讲一般话，且不大声喧哗； 3、在通道、走廊碰到客户或上司请礼让，不要抢行； 4、职员在办公区工作期间，应将的铃声置于低音量状态；

5、公司召开各种会议或职员在与公司领导商讨工作等期间，职员应将置于静音状态；

6、按要求做好整理工作，维持办工区域整洁有序； 三、接待礼仪

1、接待来宾，应主动、热情、礼貌为原那么，接待人员应落落大方，以礼相待；

2、贵宾来访，按公司领导通知的方式招待，行政部人员安排陪同人员，外来协助作工程的人员，由相关部门负责接待；

3、接待人员咨询清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水；

4、接待流程：接待来访人员→询咨询来意，需要寻的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁。 四、礼仪

1、接、打要做到语言文明、耐心解答。接听外来尽量使用标准一般话，接听时应使用“您好，某某公司〞等语句。接听应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要作好接听记录；

2、当打进要寻的人不在时，要礼貌地询咨询对方的、姓名以及对方是否要留言并加以记录，告知当事人；

3、要转喊他人听时应讲：“请稍等，我现在帮您转接〞； 4、接听需做到彬彬有礼、不卑不亢，塑造良好的公司形象。

第三篇人力资源治理制度

第一章制定依据及适用范围

依据公司开展要求，为实现公司的经营治理目标，标准职员行为，提高工作效率和职员的责任感、回属感，特制定本制度。 第一条适用范围 一、本制度所有职员。

二、本公司职员的治理，除遵照国家和地点有关法令外，都应依据本制度办理。

第二章人员聘请、进职、离职治理

第二条人员聘请

一、为保证公司的不断开展，聘请、人员储躲，对职员的聘请与岗位配置做以下 ： 1、公司面向社会广泛聘请，同时鼓舞在职职员把德才兼备或有专业特长的人员推举给公司；

2、任人唯贤、唯才是举、德才兼备，力求做到人尽其才，注重培养工作表现好、能力强、有治理才能的在职职员，并尽可能将其擢升到重要的负责岗位，不让人

才埋没和流失；

3、职位空缺和出现新职位时，优先聘用在职职员，缺乏时再向外聘请； 4、职员每季度做绩效考评，将作为职员职务与工资晋升的要紧依据； 5、由各部门之间彼此协调，依据公司开展需要编制人员，做到定岗定员。 二、聘请程序

公司各部门因工作需要增加人员时，应在系统进行申请，经批准后，人事部统一纳进聘请方案并办理聘请事宜； 3、聘请时刻及人员的安排：

3.1经理以下工作岗位应聘人员通过人事部初试，通过初审后，经部门经理复试，最后由总经理确定录用人员；经理级以上岗位由总经理亲自筛选考核，确定录用人选；

3.2职员的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采纳考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用； 3.3新进人员面试合格经审查批准后，由人事部办理试用期手续。 第三条进职

一、应聘者经确认合格后，由人事部办理进职手续并签订?劳动合同?及?进职确认薪金单?，成为公司试用期职员；

二、试用期人员进职报到时，应向人事部提交以下证件： 1、最高学历毕业证书原件及复印件； 2、技术职务任职资格证书原件及复印件； 3、身份证原件及复印件； 4、一寸半身免冠照片二张；

5、公司统一格式的?职员进职登记表?； 6、半年内健康体检报告；

7、特别岗位的职员还须提供担保人姓名、住址、身份证和户口册复印件、担保人亲笔签名的担保书；

三、公司有保持、审查职员所提供的个人资料的权利；

四、试用期职员统一安排进职培训，包括公司历程、规章制度、企业文化等； 五、试用期职员如因品行不良或无故旷工者，公司将停止试用，予以劝退； 六、新进职职员，公司依据岗位不同实行试用期1-3个月，最长不超过六个月； 七、试用期考核

1、试用期由人事部组织各部门经理和相关人员对新进职员进行考核，考核工程按照公司统一标准进行，采取考核后打分形式〔总分值100〕； 2、试用期满，考核成绩80分以上者，公司直截了当予以转正； 3、试用期满，考核成绩80分以下70分以上者，需接着延长试用期； 4、试用期满，考核成绩70分以下者，予以劝退；

5、试用期内，试用期内职员因工作能力、品行、违反公司规章制度的，公司有权停止聘用；

6、双方有权解除劳动合同关系，但需提早三天通知对方；

八、如有特别工作岗位者〔特聘人员等〕，公司与其另行签订相关协议，考核方法依据实际情况另行制定。

九、公司对职员试用期的表现和录用后的工作态度、业绩等一系列考核结果都将记进职员档案，此记录作为职员日后晋升考核的依据。 十、转正

1、 试用期合格的职员须填写?转正申请表?，转正计薪日期参照?试用期协议?； 2、试用期内职员请假一周以上，转正时刻将顺延；请假超过一个月者，那么作自动离职处理；

3、转正通过后签署?转正薪金确认单?。 第四条离职〔辞职、辞退〕治理 一、离职分类 〔一〕辞职：

1、正式职员因个人缘故离职，须提早一个月〔未满试用期职员提早一周〕向人事部提交上级领导审批后的?辞职申请?，填写?离职交接表?，按照程序进行审批，在职期间仍需配合公司做好本职工作，经审批通过后，按照公司相关程序办理原

有的工作移交离职手续，解除劳动合同关系。当月离职人员不参与当月的绩效考核，时刻未满一月的按实际出勤天数计算工资。

〔二〕劝退：正式职员因个人能力无法胜任本岗位工作或经调职后仍无法满足公司工作需求的〔试用期内公司认为该职员未能到达工作标准〕，由人事部向职员提出?劝退书?，在工作与物品交接清楚的情况下，公司予以劝退，解除劳动合同关系；

〔三〕辞退〔解雇〕：职员因严重违反规章制度以及劳动 ，给公司造成重大经济损失或恶劣碍事，不适合从事本职工作者，在赔偿公司损失后予以辞退，解除劳动合同关系； 〔四〕离职手续

1、职员在离职前必须完备离职手续。

2、离职手续包括：⑴办理工作交接事宜；⑵按?离职交接表?要求办理离职手续；⑶交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；⑷报销公司账目，回还公司欠款；⑸如与公司签定有其它合同〔协议〕，按其它合同〔协议〕的约定办理；⑹离职手续完备后到公司财务部办理结算手续。

第三章薪酬与福利治理制度

第九条薪酬内容与结构

薪金构成：全然工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖以及公司提提供职员的各项补助及福利；

9.2岗位工资：依据职员的工作岗位核发。 绩效工资：依据职员的业绩考评核发。

年绩效工资：依据公司的全年效益和职员的年终绩效核发。

9.5效益奖金：公司工程完成产生效益后，按岗位职责和职员绩效考评情况确定发放金额。在公司工程完成之前因个人主瞧缘故〔因病无法克服的客瞧缘故除外〕离开公司的人员，不享受工程效益奖金。

9.7.3职员岗位发生变动，其薪资依据公司实际情况进行相应调整。

9.7.4依据对职员的绩效考评情况，公司每年将进行薪资调整，以鼓舞优秀、鞭策后进。

10.5、公司所有职员考勤为全勤的按半年度发放全勤奖500元；

10.6工资按月发放，假设职员出现每月请假、旷工、迟到等情况，那么按照职员实际考勤发放薪资； 10.8公司实行全然薪金制度。 10.11 薪金计发

10.11.1发薪日期。每月的15日计发，如遇节假日或休息日顺延。薪资均以税前数值计算。

10.12.5公司依据国家有关劳动 的 ，或公司经营开展的需要，对薪金治理制度进行补充、修改、完善。 第十条福利 一、有薪假期

1、法定节假日：元旦、春节、端午、中秋、清明、国庆按的 执行。公司另有 时另行通知。

2、带薪假：年假，职员在公司效劳满1至3年的能够享受5天的带薪休假，每增加一年休假可增加一天。该类假期可充抵病、事假时刻。婚假、丧假、产假、病假等价不依据劳动法相关 标准执行。 二、公司给予职员通讯费用补贴。 三、社会保险

1、公司为试用期满并已签订劳动合同的职员购置失业保险、养老保险、医疗保险、工伤、生育险等国家 的社会保险工程。保险基数依据企业情况每年核定一次，缴费比例按照国家 执行。 四、职员活动

1、公司为保障职员的身心健康，每年年底进行一次例行体检，并适当组织体育锻炼和娱乐活动。

2、公司职员均可参与公司工会每年定期或不定期进行公司周年庆祝、春节联欢、

郊游等活动。

3、每月按照职员生日月份集中庆生。

第四章培训、考核、开展

第十一条培训

一、培训目的：职员自我实现的需要，充分释放其潜能，有效调动积极性、制造性，强化职员敬业精神，增强企业的向心力和凝聚力。 二、培训内容 〔1〕新职员培训

新职员进职公司后，先有行政部人事专员对职员进行公司制度及相关礼仪培训，考试合格后交由部门领导对其进行相关业务培训，以便及时了解公司并顺利开展工作。

1、培训时刻：新职员到岗后的第一周进行。

2、培训内容：⑴企业规章制度、文化、公司组织架构、开展战略、方针和宗旨〔行政部负责〕⑵了解工作内容、性质、岗位职责、熟悉工作流程、技能〔部门经理负责〕。

3、部门培训时刻安排：依据部门情况集中或者分时期进行。 4、培训纪律：在 的培训时刻内，无故缺席者罚款30元。 第十二条考核 一、考核方法

考核分为试用考核、晋升考核、年终考核三种。

1、试用考核：试用期职员在试用结束时，由部门经理负责考核，试用部门如要延长试用期或改派其他部门或解聘，必须附考核表，延长试用期不得超过6个月。

2、晋升考核：职员在晋升或落职时，必须进行考核，并附上个人自评报告。 3、年终考核：于每年12月底进行考核，作为年终奖金评定、晋升、加薪的依据。

二、考核流程

自评--主管考核--行政部人事审核--总经理审批--行政部人事存档。 三、考核内容

1.思想品质与职业道德 2．工作经验及工作能力 3.潜力开展与学习能力 4.对公司企业文化的了解 5.团结同事与协作能力 考评原那么

1、对职员的工作态度、工作能力、工作业绩三方面进行考核，建立绩效考核考评档案，作为晋升的重要依据。 2、考评对象

⑴公司全体职员，包括试用期职员和因病、因私、因伤缺勤者，但不包括本季度出勤未达20个考评工作日者。

⑵职员在考评期内更换工作岗位，就职新岗位超过15天参加新岗位考评，反之那么回原岗位进行考评。

3、考评分为季度考评、年度考评和其它考评。

4、因完成公司方案外临时安排的工作，碍事了季度方案工作的完成，考核、考评时应酌情正确处置。 5、考评指标

考评指标按一般职员、经理级以上职员两种类型分不确定。 6、月考评程序

在职员自评的根底上，由考评小组进行考评。

1、一般职员类的考评小组：由行政部部人力资源，被考评职员的直截了当上级、经理、副总经理或总经理组成。

2、主管级以上职员的考评小组：由行政部部人力资源，被考评职员的直截了当

7.对公司制度的执行力 8.工作态度与热情 9、创新记录与合理化建议 11.考勤状况与奖惩记录 上级、经理、总经理组成。 7、年度考评程序

〔1〕一般职员的考评分上级、同级、自我考评三级进行，各级的考评权重比例为：上级占总评的50%，同级占总评的30%，自我考评占总评的20%。 〔2〕主管级以上职员的考评分上级、下级、同级和自我考评四级进行，各级的考评权重比例为：上级考评占总评的70%，下级考评占总评的10%，同级考评占总评的10%，自我考评占总评的10%。 8、年度考评方式

以考评会议评定的方式实施年度职员考评。

8.1、考评会议的成员：由被考评部门全体职员、其它部门的经理、公司副总经理和总经理组成。

8.2、考评会议由总经理或指定人员主持，行政部负责会议的相关记录和评分核算。

8.3、会议程序

行政部人事对被考评人各季度绩效考评结果进行简要介绍。 8.3.2被考评人作自评陈述。

8.3.3被考评人回避，参评者对被考评人的陈述进行评论和评分。

8.3.4评分以不记名方式，按上级、下级、同级分类后交给行政部人事记分。行政部人事按上述级不分类算出各类的平均分后，再以各级评分权重比例算出被考评职员的年度绩效考评得分。

第六章劳动合同治理方法

第五条适用范围：试用期满转正后的全体职员 第六条合同期限

1、劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限、以完成一定的工作为期限； 2、因公司缘故或职员个人缘故而未签订劳动合同，但已在公司工作三个月以上的，均视为一年期劳动合同。

第七条合同签订、续订、变更和解除

1、新职员在试用期满转正时，公司与其签订劳动合同。

2、有固定期限的劳动合同，职员应在合同期满前十天向公司提出书面申请，经双方协商一致同意后续签劳动合同。期满未重新订立劳动合同而双方均未提出异议的，视为原合同续签。

3、公司与职员双方经协商同意，能够变更或者解除劳动合同。

4、签订了无固定期限合同的职员需解除合同的，应提早三十天提出书面申请，经双方协商一致前方可解除合同。

5、职员有以下情形之一的，公司能够解除劳动合同，不支付经济补偿: ⑴试用期内被证实不符合录用条件； ⑵严重违反劳动纪律或公司规章制度； ⑶未经公司批准而自动离职；

⑷严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害；

⑸擅自离岗，连续旷工15天或一年内累计旷工30天被公司除名；⑹被依法追究刑事责任。

6、职员有以下情形之一的，公司能够解除劳动合同，但应当提早三十天书面通知职员本人并支付经济补偿：

⑴患病或非因工负伤，治疗终结后不能从事原岗位工作、也不能从事由公司另行安排的岗位工作〔增发壹个月工资的医疗补助费〕。

⑵不能胜任分配的岗位工作，通过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的。⑶劳动合同订立所依据的客瞧情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的。 ⑶属于⑵情况的，经济补偿按其在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资，六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，支付半个月工资。 7、职员提出解除劳动合同，应提早三十天以书面形式通知公司，经公司批准前方可辞职。如未提早通知给公司造成经济损失的，应依据国家有关劳动 定担当违约责任。

8、重要岗位以及公司中高层人员签订年薪制合同，年薪制合同签订期限三年起。

〔年薪治理 参照2021年12月西安万方公司年薪制职员治理专项 〕 9、未提及事宜，按国家 、 的有关 执行。 第纠纷处理

合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人〔公司总经理〕申诉，协议解决；不能达成协议时，可向当地劳动仲裁机构申请仲裁或向人民申请诉讼。

第四篇办公室治理制度

为了加强公司行政部行政事务治理，明确公司内部治理职责，使内务治理工作更加标准化、制度化和标准化，提高工作效率，结合实际情况，特制订本制度。

本制度所指办公室事务包括考勤治理、办公用品治理、印章治理、资质证照治理、合同治理、公文文书治理制度、档案治理、图书治理、会议治理、接待饭客、卫生治理、废旧物品治理、保密治理、工程申报治理、企业爱心基金、车辆治理等。

第二章办公用品治理制度

为使办公用品治理标准化，操纵办公用品开支合理化，特制订本制度。 第一条适用范围

本制度适用于公司全体职员。行政部专人负责收发进、离职人员的办公用品。 第二条办公用品范围

一级消耗品：笔、铅笔刀、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲曲折折曲曲折折折折不针、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋、夹子、一次性纸杯、茶叶等。

一、二级消耗品：复印纸、纸、打印纸、修正液、白板笔、纸、印刷品等。 二、治理消耗品：打印机、碳粉、墨盒、剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、机、、文件夹等。 第三条办公用品购发

一、办公用品的购置

办公用品购置应遵循以下程序：由各部门在每月1—5日间做?采购申请单?，由部门负责人签署后报常务副总审批，财务部签字前方可交由综合治理部采购依据实际工作需要有方案购置、分发给申请部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由综合治理部确定购置。单件价格超过1000元以上的物品必须由常务副总批准前方可购置。

对急用品的采购，可依据具体实际进行灵活处理，但必须经常务副总批准。 （一）行政部办公用品采购人员需依据各部门?采购申请单?的实际情况审核，大批量采购必须通过常务副总审核批准前方可执行。

（二）在购置办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原那么。

（三）办公用品的采购，应进行多方比立，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

二、办公用品发放

〔一〕个人领用：一级消耗品均能够通过个人领用，也能够由部门经理统计所需数量后一起领用。领用时需填写相关领用记录。

〔二〕部门领用：二级消耗品以上都由部门经理或者部门负责人办理领用手续后领取。

三、公司办公用品应建立账簿，购发手续清楚、标准。

四、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特别情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

五、任何人未经准许不得进进办公用品治理室，不得私自挪用办公用品。 第四条办公用品的保管

一、所采购的办公用品由综合治理部指定保管员进行保管、发放，并按照公司有关 办理进库、领用等手续。

二、办公用品每次被领用后，保管员需进行盘点，确定数量是否正确无误。 三、依据物品所属类不，对办公用品进行及时出进库登记，注明名称、数量、规格、单价、出进库时刻等，做到账物相符。

四、办公用品保管实行“日清月结，出进库等量、年终查存统计〞原那么。 五、综合治理办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。 第五条办公用品的治理

〔一〕办公用品治理人员负责办公用品的处理和治理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

〔二〕公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的进库登记由行政部指定负责人全权负责。

〔三〕治理细那么：

一、关于恶意损坏办公用品的，所有损失均由损坏者担当。 二、办公用品在办公时刻丧失者，由使用者赔偿。

三、治理消耗品在正常使用发生的损坏时，要及时向保管者报告，由保管者安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃的，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

四、对决定报废的办公用品，要做好登记，在?物品报废单?上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报总经理同意后，到财务部办理报废注销手续。

第六条注重事项及附表

一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

二、所有职员要勤俭节约，杜尽白费，努力落低消耗和办公费用，违者按照情节轻重给予罚款处理。

三、新进职员进职时统一办理相关手续，同时填写办公用品领用单。离职时，需将剩余用品一并交与办公用品保管者，由保管者依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。

办公用品流程

1、编制采购申请→审批→采购→进库登记→发放

2、编制采购申请→统计申购情况→月末清算汇总→出库登记

第三章印章治理制度

第一条为了使公司印章及介绍信的治理和使用平安、标准、统一，保障公司的合法权益，结合公司实际情况特制定本制度。

本治理制度适用于公司公文、信函、证件、证书、、支票、财务报表、统计报表、对外签署的合同、协议以及其它须用印章的文本。 第二条印章种类

1、公章〔包括公司已作废的旧公章〕或指定和合同章； 2、公司董事长或总经理〔法定代表人〕的备案职章；

3、公司部门印章〔行政部、运营部、招商部、店面、财务部等〕；

4、其他印章：投标作标书时需要的印章、差不多结束的各工程经理部的各类印章、公司各部门作废的印章等。 第三条印章的刻制和回收

2.1公司所有印章的刻制必须报请总经理批准。新工程部成立需刻制印章的，应向行政部递交申请刻制印章的报告，经总经理批示后，由行政部派专人往办理印章刻制并进行交接工作；

2.2公司印章〔公章〕、法定代表人印鉴、财务专用章、合同专用章等具有 效力的印章，由综合治理部持公司介绍信、营业执照副本等相关证实材料到指定机关办理篆刻手续，印章的形体、规格等按国家相关 执行；

2.3公司内部使用的印章，如部门印章、财务专用的条形章、检验专用章等由使用部门经理提出申请总裁批准，统一由综合治理部负责雕刻。 3、印章的治理、使用及保管 3.1印章的治理

3.1.1公司印章〔公章、合同章〕、介绍信由综合治理部专人负责治理； 3.1.2财务专用章、专用章、法定代表人印鉴必须由财务主管、会计、出纳分开治理，由公司财务负责人具体安排；

3.1.3印章治理人员因事、病、休假等缘故不在岗位时，应指定他人代管，要是是具有 效力的印章，双方须填写?印章交接单?；印章治理人假设离职或岗位调动，那么双方除填写?印章交接单?外，须通过总裁批准；

3.1.4公司所有印章，均应在综合治理部登记、留样，确定保管人，并填写?公司印章留样备案表?；

3.1.5印章磨损需要更换，或公司部门撤消、重组等，由综合治理部统一收回、登记、留样、销毁；

3.1.6印章丧失，那么由当事人向公司提交书面的报告，综合治理部应及时采取相关的补救措施，包括但不限于追查印章下落、公告印章作废、对责任人进行处分等；

3.1.7印章治理人员必须坚持原那么，严守机密、严格照章用印，不得越权用印，不得未经准许私自用印，一经发现，严厉处理，因擅自用印对公司造成的损失应负相应的 责任；

3.1.8当印章治理员发生人事变动或离职，公司及部门印章治理人员应向部门办公室负责人移交印章及其他相关工作，由公司或各部门另行安排专人负责印章的保管。印章的交接应作为离职移交工作的一局部，并填写?印章交接单?，方可办理离职调动手续；

3.1.9具有 效力的公司所有印章任何人不得未经批准携带外出，如确需要带出使用时，须填写?印章外出使用审批单?，行政用印须经常务副总批准，工程用印须经总经理批准，公司印章〔公章、合同章〕应由印章治理人员携带外出，如确需使用人携带，那么还须填写?印章交接单?，办理交接手续前方可携带外出。 3.2印章的使用、保管

（1）各部门职员办理与对内、外部单位事宜，使用印章时，须具实填写?用印登记表?，经部门主管领导签字同意后，到印章治理人员处用印；合同金额在五万元以上或者须加盖法人私章的合同、资料由总经理签字；假设总经理或部门主管领导外出，须印章治理人或短信请示总经理或部门主管领导，得到批准前方可用印，事后由经办人到总经理或部门主管领导处补签字；

（2）用印时涉及到工程投标事宜需再次盖公章或其他印章时，印章治理人须核查?用印登记表?无误后，方可用印并做好登记工作；

（3）印章治理人员必须依据?用印登记表?严格审查需用印文件的名称、份数是否相符方可加盖。对不符合者，印章治理人员有权拒尽盖印；

（4）各部门职员申请办理?用印登记表?，假设部门领导未能及时签署，须申请上一级领导签署，部门经理及时补签；

（5）以公司名义签订的一般销售合同、协议等，必须在合同评审完成，且法定代表人或授权签约人签字注明日期后，由上述人员填写?用印登记表?，部门主管领导审批，方可在综合治理部办理加盖合同专用章的业务，要是销售合同金额在五万元以上，那么须总经理审批方可加盖合同专用章；

（6）对外签署的任何合同、协议，投标书，那么必须在合缝处加盖合同专用章； （7）公司财务需加盖财务专用章、专用章、法定代表人印鉴，按公司相关财务治理方法执行；

（8）用印者因工作需要开据证实、介绍信、授权托付书等，综合治理部必须严格把关，认真审核，经常务副总同意，印章治理人员方可盖印。介绍信应统一编号登记，以备查询、存档；

（9）部门印章、或其它的条形章仅作为公司内部印章使用，对外不具备代表公司的功能；

（10）公司任何部门，任何人不得在当事人或托付人所持的空白格式的文件、文档、介绍信、报表等上加盖公司的任何印章，否那么必须为此不当的行为担当相应的 责任；

（11）凡有公司总经理签发或签署的文件、发文批准书、业务报表、邀请函等，可直截了当加盖公司印章〔公章〕，无需再办理审批手续；

（12）无总经理签发或签署的文件、业务报表及其它文本等，需要加盖公司印章〔公章〕，用印人须填写?用印登记表?，办理用印审批手续。 （1）印章治理人员在加盖印章时，应确保印章清楚、端正；

（2）印章治理人员应建立用章登记表，对使用印章的种类、文件/文档/报表等内容、日期、使用人等进行登记。

4.1违反本制度的 使用印章，造成丧失、盗用、仿制等，依情节的轻重，对责任者分不进行批判教育、行政处分、经济处分，造成特别严重后果的，应依法追究刑事 责任；

4.2印章遗失必须马上告知行政部，由行政部印章保管人登报声明证照作废，并按印章的篆刻要求重新补办新章；

4.2任何人必须严格执行本制度，依照本制度 的程序使用印章，不得擅自使用； 5.公司印章治理的相关文件范本：?公司印章留样备案?、?印章交接单?、?印章外出使用审批单?、?用印登记表?；

6.本制度由综合治理部负责解释，由总经理签发后开始执行。

第九条未经总裁同意，不得将公司印章用于公司经营、宣传以外的其它任何用途。

第四章资质证照治理制度

第一节总那么

第一条为加强公司的证照资质的治理，确保证照在企业经营治理活动中平安、有效、合法的使用，特制订本制度。

第二条公司的证照治理本着“及时办理、及时年检、统一保管〞原那么，保证证照治理的效率和平安性。行政部负责办理、监督检查工作。 第二节资质证照的种类 第三条种类

一、资质证照种类包括根底证照、专业证照及获奖证照三类：

〔一〕根底证照是指公司的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、银行开户许可证等企业合法经营所需要的各种证照；

〔二〕专业证照是指经营中取得的专业类证照：如电力工程施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、平安生产许可证、社保登记证、建筑师证、平安员证、岗位资格证、技术人员学历证、个人

的职称证等。

〔三〕获奖证照是指公司经营中获得的各项荣誉证书、专利证书等。 第三节资质证照的办理部门 第四条办理部门

〔一〕公司的营业执照、组织机构代码证均由行政部统筹办理；

〔二〕公司税务登记证、银行开户许可证均由财务部统筹办理； 〔三〕公司专业证照、专利及获奖证照均由行政部统筹办理；

第五条证照除正常的年检和换证外，凡涉及变更或注销的，必须由董事会批准前方可办理。

第六条证照的办理必须在 期限内完成，如因个人缘故超过 期限未办理以致证照过期的，将追究证照经办人员责任。如被罚款的，所罚款项全部由经办人担当。 第七条所有证照办理完毕后，必须将原件备案至相应保管部门。 第证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。

第四节证照保管及使用

第九条行政部负责公司证照的统一治理。所有证照原件由行政部专人负责保管，并负责登记、备案并保持扫描件。

第十条行政部应妥善保管印章和证照，存放于专门的、枯燥的文件柜里，不用时注重上锁，未经许可不得启用、滥用、复印、外借等，证照类的还应备扫描件回档和留存复印件以备急用。保管期间，公司及部门印章、证照治理员为治理责任人。

第十一条行政部应在有关部门 的时刻内，组织完成各种证照的年度检审，确保证照的有效性。

第十二条为保证公司的合法经营，公司以个人名义出资办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。

第十三条公司各部门或外单位需要使用公司证照复印件，须填写?资质文件使用登记表?〔假设部门主管领导未能签署，须上一级领导签署，部门主管领导及时

补签〕。扫描件需要传送时，须有水印“此扫描件仅作为办理××用〞，需要复印的，由行政部统一复印并加盖“再次复印无效〞印章，必要时加注“复印件仅用于办理××用〞。

第十四条公司证照原件(正本或副本)带出和借用，行政用证须经常务副总批准，工程用证须经总经理批准，领导签字同意后的?证照外出使用审批单?，不得擅自用于他事，期间要妥善保管，携带人应防止丧失，用完后应马上回还复原保管部门。并在登记表上注销。

第十五条印章证照保管员为第一责任人。带出和借用期间，携带人为第一责任人，审批人为第二责任人。

第十六条当印章和证照治理人员发生人事变动或离职，应向交接人移交印章、证照及其他相关工作，同时填写?证照交接单?，常务副总为监交人。

第十七条证照遗失必须马上告知行政部，由行政部证照保管人登报声明证照作废，并按主管部门的要求重新补办新证照。

第十如因个人疏忽引起证照遗失的，由遗失人担当全部责任，所发生的费用全部由遗失人担当。

第五章合同治理制度

为加强经济合同治理，减少失误，提高经济效益，依据?经济合同法?及其他有关 的 ，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、合同

1、公司合同包括：销售合同、采购合同、不包括劳动合同。〔其他合同是指公司签订的除销售合同、采购合同以外的合同，要紧包括：运输、维修、借款、担保、抵押、保密、劳务用工、租赁、保险合同等。〕

2、合同均应采纳书面形式，有关修改合同的文书、图表、件等均为合同的组成局部。

二、合同的签订：

订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同；

2.2对外订立经济合同，授权托付分固定期限托付和业务托付两种授权方式，由法定代表人或法人授权的托付人签订，其他一般人员均采纳业务托付的授权方式签订，托付人必须本着对公司负责的态度，在授权范围内行使签约权，超越授权的权限或非法人授权的托付人那么无权对外签订合同；

2.3授权托付事宜由公司 参谋专门治理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权托付书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。 2.4签订合同时，应对合同进行编号，公司所有合同的编号均应是唯一的； 2.3为落低公司风险，签订合同前，必须了解、掌握对方的经营资格，资信等情况，无经营资格或资信情况不良的商家那么不得与其签订经济合同。 2.5经济合同必须具备物资名称〔或劳务、工程名称等〕、规格、数量、价款，履行的期限、地点、方式，执行的标准、质量要求、验收方法、包装要求以及违约责任、付款要求等，合同上还应有双方的联系人、联系、单位名称、单位地址、法人、开户行、银行账号、税号等信息，并加盖双方公司的公章或合同专用章； 2.6空白合同上一律不得加盖公章或合同专用章。原那么上应先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。

2.7单份合同二页以上必须加盖骑缝章。

2.8合同的附件〔包括技术协议〕及补充协议同样具有 效力，应严格履行合同签订的 ；

2.9合同文本拟定完毕，经公司 参谋、财务部门等职能部门负责人和公司总裁审核过后加盖公章或合同专用章方能生效。

2.10合同盖章生效后，应交由办公室副主任按公司确定的标准对合同进行编号并登记。

2.11公司总裁对所有合同的订立具有最终的决定权，公司财务总监对合同订立的全过程拥有参与权与监督权。

2.12合同最终签订前需 参谋审核，方可上报总裁签署。

2.13公司的合同应统一编号，便于公司有效治理和躲躲合同风险。 2.14公司所有的付款合同统一回采购部签署。 三、合同的履行

3.1合同对甲乙双方均有制约作用，因此合同涉及到的公司各部门均应严格按照合同 履行，合同签订人有责任对另一方合同的执行情况进行跟踪和督导。 3.2合同在履行过程中，合同双方要是出现履约困难、违约等现象，公司合同签订人应及时向总裁汇报，积极应对，采取适宜的方法将公司的损失落到最低。 3.3在合同履行过程中，合同对方所开具的必须先由具体经办人员审核签字认可，经总裁签字同意后，再转财务审核付款。

3.4财务部门依据合同履行收付款工作，对具有以下情形的业务，应当拒尽付款： 1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采纳非书面申请的； 2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。 3、不完整或未取得的。 4、手续不完善的。

5、财务部认为需提供其他资料的。

付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当鞭策收款单位出具托付付款资料。

3.5合同履行过程中，对方开具的必须是合法的、有效的，收到后，经办人先核对无误，填写?费用报销单?，将附在其后，经总经签字，转财务审核付款。

3.6合同履行过程中有关人员应妥善治理合同资料，对采购合同的有关质量标准资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。 四、合同的变更和解除：

4.1变更或解除合同必须依照合同的订立流程经店面、运营部、招商部、财务部等相关职能部门负责人和公司总裁审核通过方可。

4.2合同履行过程中，因出现特别情况经双方协商需对合同进行变更，在不损害公司利益的前提下经总经理批准，可进行变更，但合同的变更必须签订书面文件，甲乙双方均应签字盖章，变更文件作为合同的附件与合同有着同样的 效力。 4.3变更或解除合同的通知或双方的协议应当采纳书面形式，并按 经审核后加盖公章或合同专用章。

4.4公司相关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报。

4.5变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成局部交由行政部保管。

4.6变更或解除合同的文本作为原合同的组成局部或更新局部与原合同有同样 效力，纳进本方 定的治理范围。 4.7合同变更后，合同编号不予改变。 5.合同保管：

5.1合同签订后，合同原件及合同的附件一同交综合治理部回口治理，保证合同的完整性，签订部门或财务部门留合同的副本。

5.2业务部门应建立合同台帐，有效的掌握合同的执行情况，综合治理部档案治理也应建立合同回档的分类台帐，方便公司各部门查阅。

5.3合同台账的内容应包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、合同总金额、对方单位、履行情况及备注等，台帐应及时填写，做到正确、完整。 5.4合同调阅，须经总裁签字方可，任何人员在不经批准的情况下，不得调阅公司的合同。

5.5合同作为公司对外经济活动的重要 依据和凭证，应慎重保管，严禁随意处置、遗失和销毁，接触到合同的公司内部职员均应保守合同隐秘。 6.合同保管与经办人员的工作移交：

6.1合同经办人员与公司终止劳动关系或因其他缘故发生变更的，公司应在情况发生后一周内书面告知相关单位。

6.2合同经办人员与公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、托付书移交完毕，经公司有关部门确认前方可办理相关手续。 7.本 由综合治理部解释，由总裁签发执行。

第六章公文、文书的治理制度

一、公司的公文格式应标准化，公文处理程序应严厉、正确。除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页足，文本内容可依据文书具体内容进行调整。

二、依据文书性质进行编号整理，定期对文书进行回档整理，维持纸质文档与电子文档的同步更新。

三、公司公文的发行由公司总裁办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

四、各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交综合治理部审核后发送。

五、各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报行政部留底存档。

六、文件治理的范围包括：文书治理范围包括：一般性文书〔通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编〕、上级下发文件、公司各类制度文件、外部文件、指导类文件、人事专员发文文书〔学习资料、各类简报〕、宣传资料、各类应存档的图表、各类合同文件以及其他有关公司的重大事项文书资料。 七、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页足，写明公司全称及文件性质；正文局部写明题目、时刻、发文部门、内容等信息；措辞标准，表达无歧义。

八、依据文件属性、类不，对所有文件进行编号，依据编号定期回档，做好相应的文字记录，以备查阅。 九、公司文件的发文治理

1、公司发文由行行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。

2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。

3、公司对内公开文件由行政部负责起草和审核，总裁签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政部负责审核，审核无误打印后，由总经理盖章，签发。

4、文件须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总裁签字同意后打印发文。

3、公司制度、 、决定、决议、纪要、任命以及向有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用一般纸印发。 十、收文治理

1、公司收文的处理程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、收文、分文、登记、传送、回档、销毁。

2、收发、打印、回档整理、借阅销毁等由行政部负责执行。收到文件后，先做好回类、登记，依据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回回档。

3、凡寄至公司的文件、等，由综合治理办公室签收并做好相应记录； 4、机密文件由综合治理部专人保管，并对文件进行分类治理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

5、急件或涉及商业机密的应由专人处理。

6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需总经理批准前方可借阅。

7、综合治理部对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。 8、按时刻、内容、部门、名称等内容分门不类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。 9、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续；

10、依据存档时刻及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政部签字批准，按照文件治理制度进行处理。

11、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。

十一、文件治理流程设计

依据文件、文书名目整理需要回档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退

1、内部文件治理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档→更新名目(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁 2、外部文件治理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁

借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁

第七章档案治理

一、档案由专人负责收集。包括附件、批复、定稿等。并明确具体责任，认真做好文件收发、登记、传阅和回档工作，对涉及机密的文件、资料，要保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证平安。 二、档案回档范围：

公司章程、 、年度方案、经营情况、统计资料、财务审计、劳开工资、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、聘书、协议、合同、活动方案、可行性研究报告、通知、房地产产权证、工程图纸文件和涉及土地、施工的各类文件、批复、工程竣工档案资料以及职员薪资、人事档案等具有保持和参考价值的文件材料。

（一）人事档案回档

1、职员个人档案。在职职员个人档案由行政部负责保管；离职职员档案保持期限为一年；列为储躲人才的人员资料，保持期限为半年。

2、其它人事资料。公司规章制度资料永久保持；有关章程制订的文件保持五年；有关职员任用、岗位变动的文件保持一年；工资表及奖金、补贴等相关资料保持二年。

（二）所有回档文书材料通过初步整理，依据时刻先后顺序再按同一工程文书材料集中整理，并贴上标签。

（三）坚持平常回档与年终回档、定期回档与不定期回档结合，比立编目，列出清单。

（四）档案治理人员必须遵守保密 ，履行保密手续，特别是职员个人信息、公司图片等要紧资料的保管，确保档案平安与完整。

（五）档案接收、移交，必须依据档案治理制度严格做好记录。 三、档案的借阅与索取

1、总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案治理人员办理借阅手续，直截了当提档。

2、公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。 3、借阅档案必须保卫，维持整洁，严禁涂改，注重平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总裁批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总裁办公室主任批准方可摘录和复制。

三、附那么

〔一〕本 如有未尽事宜或随公司的开展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，综合治理部研究并呈请总经理批示。

〔二〕本 解释权回综合治理部。 〔三〕本 从公布之日起生效。 四、档案借阅

1、公司领导借阅非密级档案，可通过档案治理人员办理借阅手续，直截了当提档。

2、公司其他人员借阅档案，经主管领导批准，并办理借阅手续。

3、借阅的档案必须保卫，维持整洁，严禁涂改，注重平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借。如工作需要摘录和复制，密级档案必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案资料由各部门领导批准方可摘录和复制。 五、档案的销毁

1、任何部门或个人无权随意销毁公司档案材料。

2、按 需要销毁时，密级档案须经总经理批准，一般内部档案须经总裁批准前方可销毁。

3、经批准销毁的档案，由档案治理员填写销毁清单，专人监督销毁。

第八章图书治理制度

一、治理目的：

1、为了让大伙儿有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，标准图书治理工作特制订本制度。

2、图书治理人员严格按照制度中 准时到岗，效劳到位，保证借还流程有序进行。 3、依据图书类不，对图书进行编号，并制作名目卡以备职员查阅。 二、治理标准

1、各部门可依据实际工作需要，申请申购图书。

2、对所有图书进行分类整理，贴上类不标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的工程。

3、按照 时刻借阅图书、回还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照 进行惩治。

4、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丧失图书，需做出相应的赔偿，丧失图书者全额赔偿。

5、图书治理员定期对图书进行清点，如遇图书丧失，查明缘故，报部门主管，按指示行事。 三、治理流程设计

1、申购流程：填写申购单→审批→采购→图书进库登记

2、借还流程：查阅图书名目卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书，再次填写图书借阅单 四、图书、报刊种类

公司报刊指各种报纸和期刊〔专业与非专业〕，图书即各种工具书和专业用书。 五、图书、报刊的订购治理

1、公司依据业务需要和各部门的要求制定年度报刊订阅方案，行政部统一负责办理订阅手续。

2、各部门依据业务需要制定图书购置方案和预算，报行政部预审，经常务副总批准后由行政部统一购置。

3、报刊和图书由行政部负责登记、分发、保管、借阅治理。

4、对不遵守 和损害图书报刊的行为，行政部有权制止，并按照公司 予以处分。

第九章会议治理制度

一、会议目的

1、 为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而标准会议治理。 2、 依据公司实际及具体的情况，确定临时会议召开的必要性。 3、合理安排时刻，做到少而精，讲究高效原那么。

4、会议负责人有效的操纵会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人操纵会议进程的能力与水平，保证会议实效。

5、按照制度 ，严格会议治理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。 6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切预备工作。 二、会议分类 公司会议回纳为三类：

1.公司会议：要紧包括公司决策层会议，公司中层会议、公司各部门会议； 2.专业会议：公司技术、销售、工程综合会议； 3.部门会议：各部门领导负责召开。 三、会议制度标准

1、收集会议议题，依据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时刻、地点等做好会议通知工作。

2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，会议记录人员做好相应的会议记录。

3、会议记录人员依据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要。 4、按照时刻排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并回档，及时报送总裁和相关会议人员。

5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书治理制度 执行。 三、治理流程设计

会前：确定议题、会上所需资料预备、通知； 会中：积极参与，做好会议记录 会后：整理会议记录→报送→回档整理

第十章招待、会饭制度

一、为加强客饭治理，严格操纵客饭费用支出，保证公司接待顺利进行，依据并

结合我公司实际情况，特制订本 。

二、行政部负责来宾接待场所、餐饮、住宿、用车等各种行政事务、必要的摄影

以及礼品的办理。

三、接待人员应严格遵守公司保密制度，接待来宾应安排在指定地点，防止在工

作场所接待客人和发生泄密事件。来客如有不礼貌行为或违反公司 行为，要礼貌委婉劝阻指正，对可能发生碍事公司办公秩序或造成人身、财产损害的，接待人员应及时向总经理通报。 四、客饭人员范围

1、贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户接待； 2、业务接待。指和我公司有业务往来的客户接待； 3、一般接待。指一般来客的接待； 4、总裁制定的其他来客接待；

5、未预约的临时来宾，接待人员可咨询清来宾单位、姓名、来访目的之后，及时转达相关人员。

五、接待用餐标准：客饭安排以土特产为主，表达地点特色。其标准为：

A类：35元/人,〔暂定〕酒水自带，用于一般来客招待； B类：80元/人，〔暂定〕酒水自带用于业务招待；

C类：100元/人〔暂定〕酒水自带〔含酒水〕用于贵宾招待； D类：:其他总裁指定的特别招待费用〔总经理指定〕。 六、接待场所治理

（一）公司接待室：用于贵宾接待； （二）公司会议室：业务接待，一般接待；

（三）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。 七、接待方式

（一）贵宾接待：行政迎接来客于接待室就坐，总经理接待，以咖啡、水果方式招待，如须就餐由总裁或指定专人陪同安排于公司或指定地点就餐，必要时安排在特定的位置就餐；

（二）业务接待：招商部主办人员迎接客户于会议室洽谈，以水果、茶水方式招待。原那么上安排工作餐，由招商、运营副总及经办人陪同。如须安排外出就餐，由总裁或总经理指派人员陪同；

（三）一般接待：销售部门接待并效劳，以水果式招待，由部门经理指定人员陪同于餐厅就餐；

（四）总裁助理：治理招待室、负责招待效劳并陪同总裁洽谈及参瞧介绍。 八、申请程序及流程： 〔一〕申请程序

公司相关部门因业务需要，安排客饭，用餐部门填写?客饭招待申请表?，注明用餐时刻、用餐人数、用餐事由、并经常务副总/总经理签字批准，经由行政部通知相关人员参加。?申请单?一式两份，一份行政部存档留存，一份财务留存作为记账凭证。

〔二〕来宾接待流程与要求

1、办理接待申请：部门领导和部门工作人员在了解来客马上到访时通知行政部，填写?接待审批单?，落实来客人数，是否需用车接送；

2、确定接待标准：行政部依据接待申请、来客身份及与单位利益关系确定招待级不与标准；

3、做好接待预备工作：依据领导或接待部门的要求，按接待标准提早做好接待场地布置、订餐、订房、车辆安排等接待工作；

4、机场〔车站〕接车：各部门负责接待人员在接到接待任务后，必须确认来访人员的班机〔班车〕何时到达，到达地点，航班号〔车次〕，来访人员的姓名、特征。用车方面，先落实公司有无车辆能够调度，如无法安排车辆的，应通知来客并告之坐车方式。接到来客后，接待人员关怀提行李上车；

5、住宿安排：部门接待人员在确定来客需要住宿时，确定来客需要住宿的人数，告知行政部，行政部安排住宿。到达住宿地点后，接待人员要主动帮来客提行李上房间，简单讲解房间内设施使用方法，并留下自己的联系；

6、单位参瞧：部门接待人员引导来客参瞧公司外景〔一般不安排办公室参瞧，特别安排除外〕，介绍公司简况、企业文化与前景和相关业务工程简介。在没有引见单位领导之前，接待人员在招待室提早和来客探讨商谈合作的意见，了解来客来访要紧目的；

7、总裁接见：在带着来访人员见总裁之前，部门副总与总裁沟通好，确认接见时刻、地点，然后带着来访人员与总裁见面。见面时，接待人员先做双方介绍，然后简略讲解来访者的要紧商谈事项；

8、工作会谈或业务办理：安排来客与领导或业务会谈，或引导办理业务。接待人员注重适时为来客和领导添加茶水；

9、就餐安排：一般接待由行政部安排人员陪同来访人就餐。严禁接待人员一直访人员过度劝酒，为了保证来客的人身平安，严禁陪同人员醉酒，如有违反，依据集团公司的相关 给予一定罚款；

10、机场〔车站〕送车：来客离开，由接待人员陪同送车，接待人员除了主动帮来客提行李外，如有公司赠予的纪念品，一定要提醒或者直截了当递交到来客手上。送车时，须等到来客离开自己视线范围以后才能离开；

11、回访：接待人员要对重要来客按返程车次或航班号预估来客到达时刻，适时

往电进行咨询接待工作情况，了解客户对公司工程和企业形象等方面的意见，并适时相应给公司领导和相关部门，以便革新和提高。 〔三〕接待一般程序 行政部安排经董事长 /总相关人员就经理审批，提餐，礼貌送客 ： 交行政部九、用餐 行政部整理相关就餐票据上报财务部报销 前台礼貌接待并今后宾引至会议室或接待室 接待洽谈，安排食宿 申请人填写?客饭招待申请表? 1.严格操纵陪餐人数，一般情况下，陪餐客人只限部门主管领导及相关业务人员。陪客人数一般不得超过来客人数；

2.到我公司联系业务的来宾，安排在四面就餐，招待部门填写?招待用餐申请单?，经部门负责人确认，经总裁批准后，行政部安排就餐；

3.有业务往来的单位或部门来宾，由对口部门负责提出申请，标准按餐标准执行，特别招待超出标准应在申请中提早讲明；

4.公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒〞，接待客人务求节俭，严格操纵接待范围和标准，杜尽讲排场，反对展张白费，关于未经批准超出标准的费用，由申请部门自行担当。

十、本制度适用于公司各部门，自下发之日起执行。 十一、本 由行政部负责解释和修订。

第十一章卫生治理制度

一、清洁区域包括：办公区域、会议室、地板及其他纳进在内的区域。 二、各部门负责本部门区域的卫生，综合治理办公室人员负责卫生检查工作。 五、卫生清理的标准是：门窗〔玻璃、窗台、窗棂〕上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四面墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；柜子上无浮尘、污迹，档案柜内各类书籍资料排列整洁，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整洁，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。 六、卫生清理实行值日责任制，当天值日人为责任人。各部门办公室的卫生，由

各部门负责日常保洁。副总经理以上办公室和公共卫生由专人负责。 七、平安、卫生

1、下班后，各部门须关闭照明、门窗、电脑，最后离开办公室的职员关闭大门； 2、全体职员应共同维护办公区域的整洁，不得随地吐痰、乱扔纸屑； 3、严禁在办公区域墙面内钉钉、粘贴物品、乱写乱画；

4、非工作缘故，造成办公室墙壁、地面等设施污损、破坏，总经办应责令责任人担当清洁或重置费用；查不出责任人，其清洁或重置费用由该部门负责人担当； 5、综合治理部每月不定期进行清洁卫生检查，如三次以上〔含三次〕检查发现同一部门负责的办公区域不清洁，对该部门负责人扣4分；

6、为迎接有关部门的检查或开展特别的业务活动，综合治理部可组织临时性的卫生大扫除，并对清洁卫生提出专门的标准、要求，各部门岗位应积极配合执行。

第十三章保密治理制度

一、公司全体职员都有保守公司商业机密的义务，在对外的交往与合作中，不得泄露公司商业机密。

二、公司隐秘包括以下隐秘事项： 1、公司专有运营模式及渠道。

2、招标的标底、合作条件、贸易条件。 3、重要的合同、客户与合作渠道。

4、公司未向公众公开的财务情况、银行账户帐号。 三、文件、资料对外使用

1、因公需要对外使用公司的文件、资料，必须先系统进行申请讲明缘故，待上级审批前方可使用。

2、公司的所有对外合作有关的文件、资料，如需复制刻录时，必须先系统申请讲明缘故，等上级审批前方可使用。

3、对外使用的文件、资料必须在公司行政部备案。各部门的业务资料，由各部门登记回档自行治理。

4、未经批准，任何人不得对外使用公司文件或资料，泄露公司的商业机密。违反者，公司将视情况给予警告、罚款、落职、落薪、留用瞧瞧、开除直至追究其 责任，造成经济损失的由责任人负责赔偿。