锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：*ST锦化 公告编号：2010-140
锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年8月23日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年9月2日在公司办公楼A会议室召开。公司应到会董事8人，实际参与表决董事8人。董事长张旭先生由于身体原因不能参加会议，委托董事王铁山先生主持会议并代为表决，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，董事及高管就有关事项发表了意见，会议合法有效。
会议由董事王铁山先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了所有六项议案：
一、决议表决情况
（一）审议公司《关于更改公司名称的议案》； 表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据实际需要拟将公司名称由“锦化化工集团氯碱股份有限公司”变更为“方大锦化化工科技股份有限公司”（英文名称：“FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD”），并授权公司董事会报企业登记机关核准变更登记，换发营业执照等相关事宜。
（二）审议公司《关于更改公司经营范围的议案》； 表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
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决议内容：根据公司实际需要，公司董事会拟变更经营范围，并申请公司股东大会授权董事办理公司登记变更等相关事宜。具体公司经营范围变更为：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售（有效期限至2012年5月18日）；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；乙炔（溶于介质的）的生产（有效期至2012年5月19日）；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造D1、D2级（特种设备制造许可证有效期至2011年11月29日），压力管道安装GB2、GC2级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程（化工防腐蚀施工资格证书有效期至2011年11月6日）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装（许可证有效期至2011年2月19日），不干胶印刷，其它印刷品印刷（有效期至2011年12月31日）；过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务;发电(自发自用);工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输（有效期限至2013年2月16日）；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。
（三）审议《关于公司董事换届选举的议案》； 表决情况：
曹 阳 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
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黄成仁 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 胡德金 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 龙守春 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 孙贵臣 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 王铁山 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 马永霞 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 苏永渤 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 石艳玲 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。 决议内容：1、公司四届董事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致同意曹阳、黄成仁、胡德金、龙守春、孙贵臣和王铁山为公司董事候选人；马永霞、苏永渤、石艳玲为公司第五届董事会董事候选人。
具体情况详见附后《公司董事候选人简介》 (四)审议《关于增加日常关联交易预测的方案》； 表决情况：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：关联方董事胡德金、张旭先生回避表决，经与会非关联方董事审议，会议一致表决通过了本议案。
(五)审议《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司决定于2010年9月20日召开2010年第三次临时股东大会。 (六)审议《关于修改公司章程的的议案》。
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
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以上议题中的第一、二、三、四、六项议案在本次董事会审议通过后尚需2010年第三次临时股东大会审议通过。
二、董事意见：
按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事孙琦、张春林和邵英魁先生发表如下意见：
（一）公司在破产重整完成以及变更控股股东后，变更公司名称和经营范围是符合公司实际需要的。
（二）公司董事会提名曹阳、黄成仁、胡德金、龙守春、孙贵臣、王铁山为公司第五届董事会非董事候选人，提名马永霞、苏永渤、石艳玲为公司第五届董事会董事候选人，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司董事、董事的任职资格。
（三）关于审议增加日常关联交易预测案
三位董事认为上述日常性关联交易属于公司正常购销业务往来，符合公司的生产经营的实际需要，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会 二零一零年九月四日
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附件：
锦化化工集团氯碱股份公司第五届董事会
董事候选人简介
曹阳简历：曹阳，男，汉族， 48岁，辽宁省本溪市人，党员，研究生学历，高级工程师，现任方大集团董事，总裁兼首席执行官。曾任长春铁路春站站长、沈阳铁路分局常务副分、锦州铁路分局分、沈阳铁路局常务副等职。
王铁山简历：王铁山，男，43 岁，党员，硕士研究生，高级工程师，19年参加工作。历任锦化氯碱销售公司经理；锦化氯碱股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2003年10月当选本公司董事。2007年10月29日再次当选公司董事、总经理。2009年1月辞去公司总经理职务。
孙贵臣简历：孙贵臣，男，45 岁，党员，大学学历，高级工程师，19年7月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。2009年2月当选本公司总经理。
龙守春简历：龙守春，男， 53 岁，党员，大学学历，工程师，1976年参加工作。历任锦化集团工程公司副经理、经理；锦化集团总经理助理；锦化集团工会、副。2004年11月当选本公司董事，2007年10月再次当选本公司董事。
胡德金简历：胡德金，男，48 岁，党员，大学学历，工程师，1980年5月参加工作。历任锦化工程公司经理，锦化施工管理处，热力公司经理；华天公司总经理，锦化化工（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，总经理。 2009年2月当选本公司董事。
黄成仁简历：黄成仁，男，满族，19年3月生，党员，本科学历，审
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计师职称，现任方大集团首席财务官。曾任抚顺市审计局经贸处，抚顺炭素有限责任公司总会计师等职务。
石艳玲简历：石艳玲，女，41岁，无党派，法学硕士，1990年9月参加工作，辽宁银行学校教师，1995年5月辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问，2002年至今北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市“2005-2006年度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“十佳仁者志愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、“沈阳市优秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。
马永霞简历：马永霞，女，38岁，党员，会计硕士，1992年参加工作，1998年辽宁捷信会计师事务所项目经理，2000年辽宁利安达会计师事务所副总经理，2003年利安达信隆会计师事务所辽宁分所副总经理，2008年至今辽宁中普天会计师事务所合伙人。
苏永渤简历：苏永渤，男，65岁，党员，大学学历，1969年8月参加工作，东北工学院助教、讲师，19年7月东北大学副教授、教授。曾获辽宁省教学优秀二等奖、冶金工业部教学优秀一等奖、辽宁省科技进步二等奖、建设部科技进步三等奖。
以上9位公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份。
2010年1月22日深圳证券交易所下达深证上[2010]31号关于对锦化化工（集团）有限责任公司、锦化化工集团氯碱股份有限公司及相关当事人给予处分的决定，对王铁山给予公开谴责处分，对孙贵臣、胡德金和龙守春给予通报批评的处分。其他5位董事候选人未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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